Поделиться этой статьей
Binance T обновила проверки клиентов, несмотря на обещания регуляторам: отчет
Расследование Reuters показало, что Binance не так заинтересована в регулировании, как она публично заявляла.
Автор Eliza Gkritsi
Крупнейшая в мире Криптo биржа проводила слабые проверки по принципу «знай своего клиента» (KYC) и не сотрудничала с властями должным образом, несмотря на свои публичные обещания о соблюдении требований. Агентство Reuters сообщило в своем расследовании, опубликованном в пятницу,. Отчет был основан на интервью с десятками бывших сотрудников Binance, консультантов и деловых партнеров, а также на изучении сотен документов.
- Согласно отчету, Binance отказалась отвечать на вопросы регулирующих органов и партнеров о своей деятельности, отклонила запросы немецкой полиции о помощи в отслеживании мошенников и террористов и проигнорировала рекомендации собственных консультантов по вопросам соблюдения нормативных требований избегать клиентов из стран с риском отмывания денег, при этом публично заявляя о том, что приветствует регулирование.
- Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао также проигнорировал мнение старших сотрудников, когда они выразили обеспокоенность по поводу слабых требований к знанию своего клиента, говорится в отчете.
- Криптo биржа получила множество предупреждений от регулирующих органов по всему миру о своей деятельности, в том числе в Сингапур,Япония,Каймановы островаиВеликобритания, избегая при этом создания глобальной штаб-квартиры.
- По данным Reuters, в 2020 году Binance действовала вопреки собственным предупреждениям о риске отмывания денег по меньшей мере для семи стран. В частности, рейтинги для России и Украины были «вручную» понижены с «экстремального» до «высокого», так что биржа могла продолжать предлагать там услуги, сообщает Reuters.
- Помимо общеотраслевых репрессий в Китае в 2017 году, биржа дважды уходила с Рынки после того, как ее отношения с регуляторами испортились, сообщает Reuters. Это произошло после того, как Япония обвинила Binance в предоставлении услуг без лицензии, а в другой раз — когда Binance поняла, что получение лицензии на Мальте для создания глобальной штаб-квартиры — это больше, чем просто штамп, пишет Reuters.
- Представитель Binance в своем заявлении агентству Reuters, в частности, сообщил, что биржа «инвестирует в будущие технологии и законодательство, которые выведут Криптo на путь становления хорошо регулируемой и безопасной отраслью». Однако компания T стала комментировать подробные вопросы Reuters.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
ОБНОВЛЕНИЕ (21 января 17:00):Добавляет заявление Binance в последний абзац.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Канадская провинция выигрывает дело о конфискации наличных денег и золота соучредителя QuadrigaCX на сумму 1 миллион долларов посредством постановления о взыскании по умолчанию
Решение суда передаёт деньги, золотые слитки, часы и ювелирные изделия, изъятые из сейфовой ячейки и банковского счета CIBC, в руки государства после того, как Патрин не защищал своё дело.
Что нужно знать:
- Верховный суд Британской Колумбии конфисковал 1 миллион долларов наличными и золотом, связанным с соучредителем QuadrigaCX Майклом Патрином, в пользу государства.
- Патрин не оспаривал конфискацию, которая касалась 45 золотых слитков, предметов роскоши, включая часы, а также свыше 250 000 долларов наличными, изъятых в соответствии с приказом о необъясненном богатстве.
- Лишение может привести к процессу, в ходе которого будет определено, можно ли направить какие-либо активы кредиторам QuadrigaCX, которые получили 13 центов за доллар в рамках банкротного урегулирования.
Главное
