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Binance T ha aggiornato gli assegni dei clienti, nonostante le promesse ai regolatori: rapporto
Un'indagine della Reuters ha scoperto che Binance non è stata così interessata alla regolamentazione come aveva pubblicamente dichiarato di essere.
Il più grande exchange Cripto al mondo ha mantenuto controlli KYC (know-your-customer) deboli e non ha collaborato adeguatamente con le autorità, nonostante le sue promesse pubbliche sulla conformità, Lo ha affermato la Reuters in un rapporto investigativo pubblicato venerdìIl rapporto si basa su interviste con decine di ex dipendenti di Binance, consulenti e partner commerciali, nonché sulla revisione di centinaia di documenti.
- Secondo il rapporto, Binance si è rifiutata di rispondere alle domande degli enti di regolamentazione e dei partner sulle sue operazioni, ha respinto le richieste della polizia tedesca di aiutarla a rintracciare truffatori e terroristi e ha ignorato le raccomandazioni dei suoi consulenti per la conformità di evitare clienti in paesi con rischio di riciclaggio di denaro, il tutto affermando pubblicamente di accogliere con favore la regolamentazione.
- Secondo il rapporto, anche il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha ignorato i dipendenti senior quando hanno espresso preoccupazioni in merito alla debolezza dei requisiti di conoscenza del cliente.
- Lo scambio Cripto ha ricevuto molteplici avvertimenti sulle sue operazioni da parte degli enti di regolamentazione di tutto il mondo in merito alle sue attività, tra cui Singapore,Giappone, IL Isole Caymane ilREGNO UNITO., evitando al contempo di istituire sedi centrali globali.
- Secondo Reuters, nel 2020, Binance ha agito contro i propri avvisi di rischio di riciclaggio di denaro per almeno sette paesi. In particolare, le valutazioni per Russia e Ucraina sono state "manualmente" declassate da "estreme" a "alte", in modo che l'exchange potesse continuare a offrire servizi lì, secondo Reuters.
- Oltre alla repressione del settore in Cina nel 2017, l'exchange è fuggito Mercati due volte una volta che il suo rapporto con gli enti regolatori si è inasprito, ha affermato Reuters. Ciò è accaduto dopo che il Giappone ha chiamato Binance per aver offerto servizi senza licenza, e un'altra volta quando Binance si è resa conto che ottenere la licenza a Malta per istituire una sede centrale globale comportava più di un timbro di gomma, ha scritto Reuters.
- Un portavoce di Binance ha dichiarato in una dichiarazione a Reuters, in parte, che l'exchange sta "investendo nelle tecnologie e nella legislazione future che metteranno l'industria Cripto sulla strada per diventare un'industria ben regolamentata e sicura". Tuttavia, la società T ha rilasciato dichiarazioni in risposta alle domande dettagliate di Reuters.
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AGGIORNAMENTO (21 gennaio 17:00):Aggiunge la dichiarazione di Binance nell'ultimo paragrafo.
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