KYC
Централізовані біржі досі залишаються улюбленим інструментом кримінальних злочинців для відмивання криптовалютних коштів
Зосередження регуляторної уваги на міксерах, при цьому дозволяючи біржам залишатися основними фіатними шлюзами для нелегальних коштів, – це як зачиняти вікна, залишаючи парадні двері широко відкритими, – вважає доктор Ян Філіп Фрітше, керуючий директор Oak Security.
Розслідування Polymarket підкреслює проблеми блокування користувачів у США (та їхніх VPN)
Що практично можуть зробити офшорні Крипто , щоб перешкодити американцям отримати доступ до їхніх послуг – і чого очікують від них регулятори?
Підготовка до регулювання DeFi: роль портативного KYC
Оскільки регулятори ретельніше перевіряють DeFi, учасникам потрібно покращити відповідність щодо AML і KYC і спростити процес для клієнтів, говорить Томас Джентл, спеціаліст із відповідності Quadrata.
Фатеме Фаннізаде про Крипто , Швейцарія та про те, як KYC зазнає краху
Фаннізаде, швейцарський юрист і стратегічний радник, який спеціалізується на Крипто , є спікером цьогорічного фестивалю Consensus, який відбудеться 29-31 травня в Остіні, штат Техас.
Політика конфіденційності — це не лише переважний аргумент для Крипто
Фінансова Політика конфіденційності корисна для дисидентів у екстремальних ситуаціях. Але ніхто не повинен виправдовуватися тим, що тримає особисте життя в таємниці, каже наш оглядач.
Крипто KuCoin порушила закони про боротьбу з відмиванням грошей, звинувачення США
Обмін стягувався відповідно до Закону про банківську таємницю.
Настав час повністю скасувати AML/KYC
Керівник Bitcoin Брюс Фентон стверджує, що вимоги щодо «знай свого клієнта» та боротьби з відмиванням грошей є глибоко помилковими та неефективними.
28 індійських постачальників Крипто послуг зареєструвалися в підрозділі боротьби з відмиванням грошей країни
У березні Міністерство Фінанси Індії зобов’язало Крипто бізнеси реєструватися в підрозділі фінансової розвідки (FIU).
Блокчейн-стартап Kinto планує «першу мережу KYC» Ethereum Layer-2 після залучення 5 мільйонів доларів
Мережа Ethereum рівня 2 Kinto включає в себе власну перевірку «знай свого клієнта» (KYC) і механізм акредитації інвесторів, щоб допомогти регульованим фінансовим установам.
Крипто Bitget посилить вимоги щодо ID, оскільки регулятори посилаються на занепокоєння щодо шахрайства
Існуючі клієнти мають завершити процес до 1 жовтня, після чого вони зможуть лише відкликати, скасовувати замовлення або закривати торгові позиції.
