T Na-upgrade ng Binance ang Mga Pagsusuri ng Customer, Sa kabila ng Mga Pangako sa Mga Regulator: Ulat

Ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo ay nagpapanatili ng mahinang know-your-customer (KYC) checks at hindi maayos na nakipagtulungan sa mga awtoridad, sa kabila ng mga pampublikong pangako nito tungkol sa pagsunod, Sinabi ng Reuters sa isang investigative report na inilathala noong Biyernes. Ang ulat ay batay sa mga panayam sa dose-dosenang mga dating empleyado ng Binance, mga tagapayo at mga kasosyo sa negosyo, pati na rin ang pagsusuri ng daan-daang mga dokumento.

• Ayon sa ulat, tumanggi ang Binance na sagutin ang mga tanong ng mga regulator at mga kasosyo tungkol sa mga operasyon nito, tinanggihan ang mga kahilingan ng pulisya ng Aleman na tumulong sa pagsubaybay sa mga manloloko at terorista, at hindi pinansin ang mga rekomendasyon ng mga tagapayo sa pagsunod nito upang maiwasan ang mga customer sa mga bansang may panganib sa money laundering, habang sinasabing publiko na tinatanggap ang regulasyon.
• Binalewala din ng Binance CEO na si Changpeng Zhao ang nakatataas na kawani nang magpahayag sila ng mga alalahanin tungkol sa mahihinang pangangailangan ng iyong customer, sabi ng ulat.
• Ang Crypto exchange ay nakatanggap ng maraming babala tungkol sa mga operasyon nito mula sa mga regulator sa buong mundo tungkol sa mga aktibidad nito, kabilang ang sa Singapore, Japan, ang Mga Isla ng Cayman at ang U.K., habang iniiwasan ang pag-set up ng pandaigdigang punong-tanggapan.
• Ayon sa Reuters, noong 2020, kumilos ang Binance laban sa sarili nitong mga alerto sa panganib sa money laundering para sa hindi bababa sa pitong bansa. Sa partikular, ang mga rating para sa Russia at Ukraine ay "manual" na ibinaba mula sa "matinding" tungo sa "mataas," upang ang palitan ay maaaring magpatuloy sa pag-aalok ng mga serbisyo doon, ayon sa Reuters.
• Bukod sa buong sektor na crackdown sa China noong 2017, ang palitan ay dalawang beses na tumakas sa mga Markets sa sandaling ang relasyon nito sa mga regulator ay naging maasim, sinabi ng Reuters. Nangyari ito matapos tawagan ng Japan ang Binance para sa pag-aalok ng mga serbisyo nang walang lisensya, at sa isa pang pagkakataon nang napagtanto ng Binance na lisensyado siya sa Malta upang mag-set up ng pandaigdigang punong-tanggapan na may kinalaman sa higit sa isang rubber stamp, isinulat ng Reuters.
• Ang isang tagapagsalita ng Binance ay nagsabi sa isang pahayag sa Reuters, sa bahagi, na ang palitan ay "namumuhunan sa mga hinaharap na teknolohiya at batas na magtatakda sa industriya ng Crypto sa daan patungo sa pagiging isang mahusay na kinokontrol, ligtas na industriya." Gayunpaman, T nagkomento ang kumpanya bilang tugon sa mga detalyadong tanong mula sa Reuters.

I-UPDATE (Ene. 21 17:00): Nagdaragdag ng pahayag ng Binance sa huling talata.