Зараз ФБР звертається до жертв QuadrigaCX

ФБР надсилає електронного листа жертвам QuadrigaCX, підтверджуючи, що федеральне агентство розслідує обставини краху канадської Крипто .

Відповідно до електронного листа, надісланого кільком користувачам біржі та ділиться з CoinDesk, Валері Готьє, фахівець з жертв ФБР, звернулася до колишніх користувачів біржі, щоб попередити їх про новий портал містить інформацію про справу, яка підтверджує, що розслідування триває.

«Кримінальне розслідування може бути довгою справою, і з кількох причин ми не можемо розповісти вам про його прогрес на той час», — написав Готьє.

Жертви можуть зв’язатися з ФБР за адресою [email protected], хоча «запити щодо статусу справи розглядатися не будуть», – написала вона.

Повідомляється, що ФБР розслідує Квадригу з березня 2019 року, і про це було оголошено в червні воно шукало жертв обміну. У той час агентство включило анкету для окремих осіб.

Кілька одержувачів електронної пошти повідомили CoinDesk, що вони заповнили анкету минулого року, тоді як принаймні ONE користувач, який не отримав електронного листа, сказав, що не заповнював форму.

ФБР є ONE із щонайменше чотири національні слідчі органи дивлячись на Квадригу разом із Королівською канадською кінною поліцією. Інші два агентства не були розголошені публічно, хоча австралійське слідче агентство, здається, є ONE з груп.

Платіжний процесор

Окремо Роджер Нокс, засновник і оператор швейцарської компанії з управління активами Wintercap, раніше відомої як Silverton, визнав себе винним у шахрайстві з цінними паперами перед бостонським суддею в понеділок.

Нокс нібито сприяв схемам маніпулювання ринком, включаючи скидання цінних паперів мікрокапіталізацій, отримавши в результаті близько 164 мільйонів доларів США.

Зокрема, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) стверджувала, що Нокс координував свою схему з Майклом Гастауером, який контролював WB21, платіжний процесор, на який претендує Quadriga (в окремому провадженні). тримаючи близько 9,2 мільйона доларів у фондах Quadriga. WB21 заперечує цю претензію та стверджує, що володіє лише номінальною сумою коштів Quadriga, а Гастауер і WB21 заперечують звинувачення SEC.