Комісія з цінних паперів та цінних паперів порушила надзвичайні дії проти організатора «шахрайського» ICO на 15 мільйонів доларів

ОНОВЛЕННЯ (13 серпня 2019 р. 23:10 UTC): SEC отримала тимчасовий обмежувальний припис замороження активів Реджі Міддлтон і Veritaseum.

Порядок поширюється на рахунки в традиційних фінансових установах (Bank of America, Citi та JPMorgan Chase), Криптовалюта біржах (Gemini та Kraken) і 15 адресах у блокчейні Ethereum .

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) прагне заморозити активи Реджі Міддлтон, організатора первинної пропозиції монет (ICO) Veritaseum (VERI) на суму 14,8 мільйона доларів.

Згідно з екстреним позовом, поданим у понеділок до Окружного суду США для Східного округу Нью-Йорка, Міддлтон провів шахрайське та незаконне ICO у 2017 році та маніпулював вартістю цінних паперів.

Міддлтон, який себе називає «фінансовим гуру», звинувачується в поширенні неправдивої інформації про свій бізнес, а також у проведенні торгів на відкритому ринку, які підвищили ціну VERI. Крім того, SEC стверджує, що він незаконно привласнив щонайменше 520 000 доларів США грошей інвесторів для особистого використання, а також 600 000 доларів США для придбання дорогоцінних металів для підтримки іншого шахрайства.

Окрім заморожування активів Міддлтона, SEC попросила суд заборонити йому знищувати або змінювати документи та накласти довічну заборону на його будь-яку діяльність у публічній компанії чи участь у розміщенні цінних паперів цифрових активів.

Згідно зі скаргою, Міддлтон не зареєстрував VERI ICO в SEC і стверджував, що монети не були цінними паперами, а інвестиціями в Технології платформу або його особистий бренд. У кілька моментів Міддлтон описав токени VERI як передплачені комісії, програмне забезпечення або порівняв їх із подарунковими картками WalMart. SEC стверджує, що ця плутанина була спробою «обійти» закон.

Звинувачення в маніпулюванні ринком частково пов’язані з тим, що «Міддлтон провів серію Secret маніпулятивних угод з VERI... штучно підвищивши ціну VERI приблизно на 315% лише за ONE день торгів. Потім він рекламував ці підвищення цін і повернення власникам VERI», – заявили в SEC.

https://twitter.com/prestonjbyrne/status/1161270101527674880

«Чистий капітал зірки репу»

Інвестори придбали 51 мільйон токенів під час ICO 2017 року за 69 000 ефірів (на той час оцінювалися в 14,8 мільйона доларів) і продовжували купувати на основі суттєвих обманів Міддлтона, повідомила SEC.

У рамках кампанії дезінформації Міддлтон сказав, що він укладав угоди з авіакомпаніями, надбагатими особами та «ONE з найбільших фондових бірж у Карибському басейні», щоб продати VERI для різних заявлених випадків використання, згідно з SEC. Загалом він стверджував, що продав токенів на 35 мільйонів доларів для інституційного використання.

Насправді до червня 2018 року лише 75 із приблизно 2 мільйонів токенів були «обмінені на дослідження чи будь-які інші послуги».

Натомість Міддлтон сфабрикував обсяг торгів EtherDelta біржа для підвищення ціни VERI, сказав регулятор. Потім він оприлюднив би збільшення обсягу або ціни, щоб залучити більше інвестицій.

SEC цитує електронний лист, який Міддлтон надіслав своєму співробітнику, в якому детально описується перший відомий випадок маніпулювання ринком: "Ринок EtherDelta не є точним через дуже, дуже низький обсяг. Я спробую збільшити обсяги в… наступного місяця, ймовірно, усі (як у будь-якому випадку) зірки/продюсери хіп-хопу та репу перевищать чистий капітал".

Додаткові 8 мільйонів доларів, зібрані під час ICO, відсутні. У 2017 році Міддлтон звинуватила хакерів вкрали та ліквідували 36 000 токенів з рахунків компанії.

В а окремий документ. Адвокати SEC написали:

І лише за останні два тижні, після того, як вони дізналися, що Комісія, ймовірно, примусовий позов проти них, Відповідачі перерахували понад 2 мільйони доларів із решти доходів інвесторів, принаймні частково для фінансування інших починань.

Зокрема, нібито Міддлтон почав перераховувати 10 000 ETH (на суму близько 2,3 мільйона доларів) коштів інвестора на «адреси інших цифрових активів» і ще 750 ETH (приблизно 172 500 доларів) на свій особистий рахунок через кілька днів після того, як SEC повідомила юристам Міддлтона, що вони рекомендуватимуть вжити примусових заходів.

Скарга SEC проти Реджі Міддлтона

за CoinDesk на Scribd

Зображення обману через Shutterstock