SEC подает срочные меры против организатора «мошеннического» ICO на 15 миллионов долларов

ОБНОВЛЕНИЕ (13 августа 2019 г. 23:10 UTC):SEC получилавременный запретительный судебный приказзамораживание активов Реджи Миддлтона и Veritaseum.

Распоряжение распространяется на счета в традиционных финансовых учреждениях (Bank of America, Citi и JPMorgan Chase), Криптовалюта биржах (Gemini и Kraken) и 15 адресов на блокчейне Ethereum .

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пытается заморозить активы Реджи Миддлтона, организатора первичного размещения монет (ICO) Veritaseum (VERI) на сумму 14,8 млн долларов.

Согласно чрезвычайному иску, поданному в понедельник в Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка, Миддлтон провел мошенническое и незаконное ICO в 2017 году, а затем манипулировал стоимостью ценных бумаг.

Самопровозглашенный «финансовый гуру», Миддлтон обвиняется в распространении ложной информации о своих предприятиях, а также в проведении торгов на открытом рынке, которые подняли цену VERI. SEC также утверждает, что он незаконно присвоил не менее 520 000 долларов из денег инвесторов для личного пользования, а также 600 000 долларов для покупки драгоценных металлов с целью поддержки другой аферы.

Помимо заморозки активов Миддлтона, SEC обратилась в суд с просьбой запретить ему уничтожать или изменять документы, а также пожизненно запретить ему управлять публичной компанией или участвовать в размещении ценных бумаг, содержащих цифровые активы.

Согласно жалобе, Миддлтон не зарегистрировал ICO VERI в SEC и утверждал, что монеты не были ценными бумагами, а инвестициями в Технологии платформу или его личный бренд. В нескольких местах Миддлтон описывал токены VERI как предоплаченные сборы, программное обеспечение или сравнивал их с подарочными картами WalMart. Это запутывание, утверждает SEC, было попыткой «обойти» закон.

Обвинения в манипулировании рынком частично вытекают из того, что «Миддлтон провел ряд Secret манипулятивных сделок с VERI... искусственно увеличив цену VERI примерно на 315% всего за ONE день торгов. Затем он расхваливал эти повышения цен и прибыли держателям VERI», - заявила SEC.

https://twitter.com/prestonjbyrne/status/1161270101527674880

«Состояние рэп-звезды»

По данным SEC, инвесторы приобрели 51 миллион токенов в ходе ICO 2017 года за 69 000 эфиров (что на тот момент оценивалось в 14,8 миллиона долларов) и продолжили скупать средства, основываясь на существенных обманах Миддлтона.

В рамках кампании по дезинформации Миддлтон заявил, что он выступал посредником в сделках с авиакомпаниями, сверхбогатыми частными лицами и «ONE из крупнейших фондовых бирж в Карибском море» по продаже VERI для различных заявленных вариантов использования, согласно SEC. В общей сложности он заявил, что продал токенов на сумму $35 млн для институционального использования.

Фактически, к июню 2018 года только 75 из примерно 2 миллионов токенов были «обменены на исследования или любые другие услуги».

Миддлтон вместо этого сфабриковал объем торгов наЭтерДельтабиржа, чтобы накачать цену VERI, сказал регулятор. Затем он опубликует растущий объем или цену, чтобы привлечь больше инвестиций.

SEC цитирует электронное письмо, которое Миддлтон отправил своему сотруднику, в котором подробно описывается первый известный случай рыночного манипулирования: «Рынок EtherDelta неточен из-за очень, очень низкого объема. Я постараюсь увеличить объем в… [T] в следующем месяце, и, вероятно, все (как и все) звезды/продюсеры хип-хопа и рэпа будут побиты по чистой стоимости».

Еще $8 млн., собранных в ходе ICO, пропали. В 2017 году Миддлтон заявил, что хакерыукрал и ликвидировал 36 000 токенов со счетов компании.

Вотдельный документЮристы SEC написали:

И только за последние две недели, после того как они узнали о вероятности принятия Комиссией в отношении них мер принудительного характера, Ответчики перевели более 2 миллионов долларов из оставшихся средств инвесторов, по крайней мере частично, на финансирование других начинаний.

В частности, Миддлтон предположительно начал переводить 10 000 ETH (около 2,3 млн долларов США) средств инвесторов на «другие адреса цифровых активов» и еще 750 ETH (около 172 500 долларов США) на свой личный счет через несколько дней после того, как SEC сообщила адвокатам Миддлтона, что они будут рекомендовать принять меры принудительного характера.

Жалоба SEC против Реджи Миддлтона

к CoinDeskна Scribd

Изображение обмана через Shutterstock