La SEC presenta un'azione di emergenza contro l'organizzatore di un'ICO "fraudolenta" da 15 milioni di dollari

AGGIORNAMENTO (13 agosto 2019 23:10 UTC):La SEC ha ottenutoun ordine restrittivo temporaneocongelando i beni di Reggie Middleton e Veritaseum.

L'ordine riguarda conti presso istituti finanziari tradizionali (Bank of America, Citi e JPMorgan Chase), exchange Criptovaluta (Gemini e Kraken) e 15 indirizzi sulla blockchain Ethereum .

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta cercando di congelare i beni di Reggie Middleton, organizzatore dell'offerta iniziale di monete (ICO) Veritaseum (VERI) da 14,8 milioni di dollari.

Secondo un'azione di emergenza depositata lunedì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, Middleton ha condotto un'ICO fraudolenta e illegale nel 2017 e in seguito ha manipolato il valore dei titoli.

Autodefinitosi "guru della finanza", Middleton è accusato di aver propagato false informazioni sulle sue attività, nonché di aver condotto transazioni sul mercato aperto che hanno fatto aumentare il prezzo di VERI. La SEC sostiene inoltre che si è appropriato indebitamente di almeno $ 520.000 di denaro degli investitori per uso personale, nonché di $ 600.000 per acquistare metalli preziosi per sostenere un'altra truffa.

Oltre a congelare i beni di Middleton, la SEC ha chiesto al tribunale di proibirgli di distruggere o alterare documenti e di interdirgli a vita di gestire una società quotata in borsa o di partecipare a un'offerta di titoli di asset digitali.

Secondo la denuncia, Middleton non ha registrato la VERI ICO presso la SEC e ha affermato che le monete non erano titoli, ma investimenti in una piattaforma Tecnologie o nel suo marchio personale. In diversi punti, Middleton ha descritto i token VERI come commissioni prepagate, software o li ha paragonati alle carte regalo WalMart. Questa confusione, sostiene la SEC, era un tentativo di "aggirare" la legge.

Le accuse di manipolazione del mercato derivano in parte dal fatto che "Middleton ha piazzato una serie di operazioni Secret e manipolative in VERI ... aumentando artificialmente il prezzo di VERI di circa il 315% in ONE solo giorno di contrattazioni. Ha poi pubblicizzato questi aumenti di prezzo e rendimenti per i possessori di VERI", ha affermato la SEC.

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'Patrimonio netto di una star del rap'

Gli investitori hanno acquistato 51 milioni di token durante l'ICO del 2017, per 69.000 ether (valutati 14,8 milioni di dollari all'epoca), e hanno continuato ad acquistare sulla base degli inganni materiali di Middleton, ha affermato la SEC.

Come parte di una campagna di disinformazione, Middleton ha affermato di aver mediato accordi con compagnie aeree, individui con un patrimonio netto ultra-elevato e "ONE delle più grandi borse valori nei Caraibi" per vendere VERI per i suoi vari casi d'uso dichiarati, secondo la SEC. In totale, ha affermato di aver venduto token per un valore di 35 milioni di dollari per uso istituzionale.

Infatti, entro giugno 2018, solo 75 dei circa 2 milioni di token erano stati “scambiati per la ricerca o altri servizi”.

Middleton invece ha inventato il volume degli scambi sulEtere Deltascambio per pompare il prezzo di VERI, ha detto il regolatore. Avrebbe quindi pubblicizzato il volume o il prezzo in aumento per invogliare più investimenti.

La SEC cita un'e-mail che Middleton ha inviato a un dipendente, in cui descrive in dettaglio il primo caso noto di manipolazione del mercato: "Il mercato EtherDelta non è accurato a causa del volume molto, molto basso. Cercherò di aumentare il volume in... []questo momento il mese prossimo, probabilmente avrò tutti (come in ogni singolo) beat di star/produttori hip hop e rap nel patrimonio netto".

Mancano altri 8 milioni di $ di fondi raccolti durante l'ICO. Nel 2017, Middleton ha affermato che gli hackerrubato e liquidatoi 36.000 token provenienti dai conti aziendali.

In undocumento separatoGli avvocati della SEC hanno scritto:

E solo nelle ultime due settimane, dopo aver appreso che era probabile che la Commissione intraprendesse un'azione esecutiva nei loro confronti, gli imputati hanno trasferito oltre 2 milioni di dollari dei restanti proventi degli investitori, almeno in parte per finanziare altre iniziative.

Nello specifico, Middleton avrebbe iniziato a trasferire 10.000 ETH (del valore di circa 2,3 milioni di dollari) di fondi degli investitori ad "altri indirizzi di asset digitali" e altri 750 ETH (circa 172.500 dollari) sul suo conto personale pochi giorni dopo che la SEC aveva informato gli avvocati di Middleton che avrebbero raccomandato un'azione esecutiva.

Denuncia alla SEC contro Reggie Middleton

di CoinDesksu Scribd

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