Nag-file ang SEC ng Emergency na Aksyon Laban sa Organizer ng 'Fraudulent' $15 Million ICO

I-UPDATE (Agosto 13, 2019 23:10 UTC): Nakuha ng SEC isang pansamantalang restraining order nagyeyelo sa mga ari-arian ng Reggie Middleton at Veritaseum.

Sinasaklaw ng order ang mga account sa mga tradisyonal na institusyong pinansyal (Bank of America, Citi at JPMorgan Chase), mga palitan ng Cryptocurrency (Gemini at Kraken) at 15 address sa Ethereum blockchain.

Hinahangad ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) na i-freeze ang mga asset ni Reggie Middleton, tagapag-ayos ng $14.8 million Veritaseum (VERI) initial coin offering (ICO).

Ayon sa isang aksyong pang-emerhensiya na isinampa noong Lunes sa U.S. District Court para sa Eastern District ng New York, nagsagawa si Middleton ng isang mapanlinlang at ilegal na ICO noong 2017 at minanipula ang halaga ng mga securities pagkatapos.

Isang inilarawan sa sarili na "financial guru," si Middleton ay inakusahan ng pagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol sa kanyang mga negosyo, pati na rin ang pagsasagawa ng mga kalakalan sa bukas na merkado na nagpapataas ng presyo ng VERI. Ang SEC ay nagsasaad pa na siya ay minamal ng hindi bababa sa $520,000 ng pera ng mga mamumuhunan para sa personal na paggamit, gayundin ng $600,000 upang makabili ng mga mahalagang metal upang itaguyod ang isa pang scam.

Bilang karagdagan sa pagyeyelo sa mga ari-arian ni Middleton, hiniling ng SEC sa korte na pagbawalan siyang sirain o baguhin ang mga dokumento at maglagay ng panghabambuhay na pagbabawal sa kanyang pagpapatakbo ng isang pampublikong kumpanya o paglahok sa isang digital asset securities na nag-aalok.

Ayon sa reklamo, nabigo si Middleton na irehistro ang VERI ICO sa SEC at inangkin na ang mga barya ay hindi mga mahalagang papel, ngunit mga pamumuhunan sa isang platform ng Technology o kanyang personal na tatak. Sa ilang mga punto, inilarawan ni Middleton ang mga token ng VERI bilang mga prepaid na bayarin, software, o inihambing ang mga ito sa mga gift card ng WalMart. Ang obfuscation na ito, ayon sa SEC, ay isang pagtatangka na "palda" ang batas.

Ang mga paratang ng manipulasyon sa merkado ay nagmula sa bahagi mula sa "Middleton naglalagay ng isang serye ng mga Secret, manipulative na kalakalan sa VERI ... artipisyal na pagtaas ng presyo ng VERI ng humigit-kumulang 315% sa loob lamang ng ONE araw ng pangangalakal. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga pagtaas ng presyo na ito at bumalik sa mga may hawak ng VERI," sabi ng SEC.

https://twitter.com/prestonjbyrne/status/1161270101527674880

'Rap star net worth'

Bumili ang mga mamumuhunan ng 51 milyong token noong 2017 ICO, para sa 69,000 ether (na nagkakahalaga ng $14.8 milyon noong panahong iyon), at patuloy na bumili batay sa mga materyal na panlilinlang ni Middleton, sabi ng SEC.

Bilang bahagi ng isang kampanya ng maling impormasyon, sinabi ni Middleton na nakipag-ugnayan siya sa mga airline, napakataas na halaga ng mga indibidwal, at "ONE sa pinakamalaking stock exchange sa Caribbean" upang ibenta ang VERI para sa iba't ibang nakasaad na mga kaso ng paggamit nito, ayon sa SEC. Sa kabuuan, inangkin niya na nagbebenta siya ng $35 milyon na halaga ng mga token para sa paggamit ng institusyonal.

Sa katunayan, noong Hunyo 2018, 75 lang sa humigit-kumulang 2 milyong token ang “pinagpalit para sa pananaliksik o anumang iba pang serbisyo.”

Sa halip, ginawa ni Middleton ang dami ng kalakalan sa EtherDelta palitan para bombahin ang presyo ng VERI, sabi ng regulator. Pagkatapos ay isapubliko niya ang pagtaas ng volume o presyo upang maakit ang mas maraming pamumuhunan.

Sinipi ng SEC ang isang email na ipinadala ni Middleton sa isang empleyado, na nagdedetalye sa unang kilalang pagkakataon ng manipulasyon sa merkado: "Ang EtherDelta market ay hindi tumpak dahil sa napakababang volume. Susubukan kong itulak ang mas maraming volume sa… [T]sa kanyang oras sa susunod na buwan, malamang na matalo ko ang lahat (tulad ng bawat solong) hip hop at rap star/producer sa net worth."

Nawawala ang karagdagang $8 milyon na pondong nalikom sa panahon ng ICO. Noong 2017, inaangkin ni Middleton ang mga hacker ninakaw at niliquidate ang 36,000 token mula sa mga account ng kumpanya.

Sa isang hiwalay na dokumento. Sumulat ang mga abogado ng SEC:

At sa loob lamang ng huling dalawang linggo, pagkatapos nilang malaman na malamang na magkaroon ng aksyon sa pagpapatupad ng Komisyon laban sa kanila, inilipat ng mga Defendant ang higit sa $2 milyon ng natitirang mga nalikom ng mamumuhunan, kahit na bahagi upang pondohan ang iba pang mga pagsisikap.

Sa partikular, si Middleton diumano ay nagsimulang maglipat ng 10,000 ETH (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $2.3 milyon) ng mga pondo ng mamumuhunan sa "iba pang mga digital asset address," at isa pang 750 ETH (mga $172,500) sa kanyang personal na account araw pagkatapos ipaalam ng SEC sa mga abogado ni Middleton na magrerekomenda sila ng isang aksyong pagpapatupad.

Reklamo ng SEC laban kay Reggie Middleton

sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd

Larawan ng panlilinlang sa pamamagitan ng Shutterstock