La SEC presenta una acción de emergencia contra el organizador de una ICO fraudulenta de 15 millones de dólares

ACTUALIZACIÓN (13 de agosto de 2019 23:10 UTC):La SEC ha obtenidouna orden de restricción temporalcongelando los activos de Reggie Middleton y Veritaseum.

La orden cubre cuentas en instituciones financieras tradicionales (Bank of America, Citi y JPMorgan Chase), intercambios de Criptomonedas (Gemini y Kraken) y 15 direcciones en la cadena de bloques Ethereum .

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) busca congelar los activos de Reggie Middleton, organizador de la oferta inicial de monedas (ICO) Veritaseum (VERI) de 14,8 millones de dólares.

Según una acción de emergencia presentada el lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Middleton llevó a cabo una ICO fraudulenta e ilegal en 2017 y manipuló el valor de los valores posteriormente.

Middleton, autodenominado "gurú financiero", está acusado de difundir información falsa sobre sus negocios, así como de realizar operaciones en el mercado abierto que incrementaron el precio de VERI. La SEC alega además que malversó al menos 520.000 dólares de inversores para uso personal, así como 600.000 dólares para comprar metales preciosos y así financiar otra estafa.

Además de congelar los activos de Middleton, la SEC solicitó al tribunal que le prohíba destruir o alterar documentos y le imponga una prohibición de por vida de operar una empresa pública o participar en una oferta de valores de activos digitales.

Según la denuncia, Middleton no registró la ICO de VERI ante la SEC y alegó que las monedas no eran valores, sino inversiones en una plataforma Tecnología o su marca personal. En varios momentos, Middleton describió los tokens de VERI como tarifas prepagadas, software o los comparó con tarjetas de regalo de Walmart. Esta ofuscación, alega la SEC, fue un intento de eludir la ley.

Las acusaciones de manipulación del mercado se derivan en parte de que "Middleton realizó una serie de operaciones Secret y manipuladoras en VERI... aumentando artificialmente el precio de VERI en aproximadamente un 315% durante un solo día de negociación. Luego promocionó estos aumentos de precios y los retornos a los tenedores de VERI", dijo la SEC.

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Patrimonio neto de una estrella del rap

Los inversores compraron 51 millones de tokens durante la ICO de 2017, por 69.000 ether (valorados en 14,8 millones de dólares en ese momento), y continuaron comprando basándose en los engaños materiales de Middleton, dijo la SEC.

Como parte de una campaña de desinformación, Middleton afirmó haber negociado acuerdos con aerolíneas, personas con un patrimonio neto muy elevado y "una de las bolsas de valores más grandes del Caribe" para vender VERI para sus diversos usos declarados, según la SEC. En total, afirmó haber vendido tokens por valor de 35 millones de dólares para uso institucional.

De hecho, en junio de 2018, solo 75 de los aproximadamente 2 millones de tokens fueron “intercambiados por investigación o cualquier otro servicio”.

En cambio, Middleton fabricó un volumen de operaciones en elEtherDeltaEl regulador indicó que la bolsa aumentaría el precio de VERI. Posteriormente, publicaría el aumento del volumen o precio para atraer más inversiones.

La SEC cita un correo electrónico que Middleton envió a un empleado, detallando el primer caso conocido de manipulación del mercado: «El mercado de EtherDelta no es preciso debido al bajísimo volumen. Intentaré aumentar el volumen… el mes que viene, probablemente superaré a todas (o casi todas) las estrellas/productores de hip hop y rap en patrimonio neto».

Faltan 8 millones de dólares adicionales de los fondos recaudados durante la ICO. En 2017, Middleton alegó que los hackers...robó y liquidóLos 36.000 tokens de las cuentas de la empresa.

En undocumento separadoLos abogados de la SEC escribieron:

Y sólo en las últimas dos semanas, después de enterarse de que era probable que la Comisión tomara medidas de cumplimiento en su contra, los demandados transfirieron más de 2 millones de dólares de las ganancias restantes de los inversores, al menos en parte, para financiar otros proyectos.

En concreto, Middleton supuestamente comenzó a transferir 10.000 ETH (con un valor aproximado de 2,3 millones de dólares) de fondos de inversores a "otras direcciones de activos digitales" y otros 750 ETH (aproximadamente 172.500 dólares) a su cuenta personal días después de que la SEC informara a los abogados de Middleton que recomendarían una acción de cumplimiento.

Queja de la SEC contra Reggie Middleton

por CoinDesken Scribd

Imagen de engaño vía Shutterstock