Імпортер Bitcoin майнерів Bitmain порушив кримінальне розслідування в Росії

Федеральна митна служба Росії відкрила кримінальне провадження щодо імпортера Bitcoin майнерів за можливу недоплату митних платежів.

Згідно з ордером на обшук, отриманим CoinDesk, Далекосхідна торгово-промислова компанія, або DTPK, могла не сплатити близько 1,2 мільйона доларів США за 6012 майнерів ASIC, вироблених Bitmain, імпортованих із серпня 2017 року по лютий 2018 року.

ДТПК, що базується в Москві, показала митникам підроблені документи з невірними цінами на обладнання, серед якого були моделі Antminer S9-13.5, L3+ і D3 від Bitmain, а також елементи живлення до них, йдеться в ордері на обшук від 17 липня.

Компанія також повідомила митній службі, що отримала майнери від корейської фірми MSR Co. через гонконгську компанію Manli. Однак на зв'язок митників MSR повідомила, що у неї T контракту з ДТПК, крім простроченого , підписаного ще в 2012 році, йдеться в документі.

Ордер у перекладі з російської стверджує:

«У невизначений термін, але не пізніше 8 серпня 2017 року, [генеральний директор ДТПК] Бублик Артем Олександрович ... вступив у злочинну змову з невстановленими особами, метою якої було ухилення від сплати митних платежів в особливо великих розмірах при ввезенні на територію Євразійського економічного союзу ASIC-майнерів і елементів живлення для ASIC-майнерів».

Коли CoinDesk зв’язався з ним, Бублик попросив цього репортера передзвонити йому пізніше.

Відтоді він T брав слухавку. У митній службі відмовилися від коментарів, оскільки CoinDesk не акредитований при Міністерстві закордонних справ Росії.

Збройний рейд на ASIC

Розслідування було оприлюднено під час майнінгової конференції TerraCrypto в Москві 25 липня.

Олександр Шашков, засновник Intelion Mining, заявив, що митники підозрювали, що майнери, імпортовані DTPK, опинилися в дата-центрі його компанії, і направили озброєний персонал до його офісів у двох російських містах ще 18 липня.

Шашков сказав присутнім:

«У Тулі приїхало 20 людей з автоматами, у Москві 10 людей без автоматів, одні пістолети... [Сказали] всім забрати руки від комп’ютерів».

За його словами, Intelion не мала нічого спільного з розслідуваними майнерами, але правоохоронні органи все одно вилучили 2500 ASIC, розміщених у компанії, оскільки клієнти, які ними володіли, T надали дійсної документації.

Він супроводжував цю історію порадою колегам-майнінгам завжди перевіряти документи майнерів, яких вони приймають на хостинг.

Сірі шахтарі

Учасники ринку кажуть, що більшість обладнання для майнінгу, що надходить до Росії з Китаю, може бути без належної документації.

«Сімдесят відсотків майнерів з Китаю приїжджають через сірі схеми, але ми працюємо тільки з легітимними», – розповів CoinDesk директор з продажу Intelion Олексій Афанасєв.

З такою оцінкою погодився Антон Макарчук, директор з маркетингу компанії Cryptouniverse, що продає обладнання для майнінгу в Росії.

Представник Bitmain у Росії Юлія Фетісова повідомила CoinDesk, що сірий імпорт може надходити в країну через компанії, які купують великі партії майнерів у пекінського виробника та перепродають їх роздрібним клієнтам.

Фетисова сказала:

«Сірі надходять від китайських реселлерських компаній і T проходять через російський офіс. Часто люди T хочуть чекати доставки від нас, тому вони звертаються до цих реселлерських компаній, тому що хочуть, щоб їхні майнери були тут і зараз».

Час очікування апаратного забезпечення Bitmain збільшився цього року, за її словами, наступна поставка Bitmain S17 ASIC буде доступна не раніше грудня.

Зображення майнінгу Bitcoin через Shutterstock