Импортер Bitcoin майнеров Bitmain стал причиной уголовного расследования в России

Федеральная таможенная служба России возбудила уголовное дело в отношении импортера Bitcoin майнеров по факту возможной недоплаты таможенных пошлин.

Согласно ордеру на обыск, полученному CoinDesk, Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК) могла не выплатить около 1,2 млн долларов за 6012 майнеров ASIC производства Bitmain, импортированных с августа 2017 года по февраль 2018 года.

Московская компания ДТПК предъявила таможенникам поддельные документы с неверными ценами на оборудование, в том числе майнеры Antminer S9-13.5, L3+ и D3 компании Bitmain, а также элементы питания к ним, говорится в постановлении о проведении обыска от 17 июля.

Компания также сообщила таможенной службе, что получила майнеров от корейской фирмы MSR Co. через гонконгскую компанию Manli. Однако, когда с ней связались таможенники, MSR заявила, что у нее T контракта с DTPK, за исключением истекшего ONE , подписанного еще в 2012 году, говорится в документе.

В ордере, переведенном с русского языка, говорится:

«В неустановленное время, но не позднее 8 августа 2017 года, [генеральный директор ДТПК] Бублик Артем Александрович... вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, целью которого являлось уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при ввозе на территорию Евразийского экономического союза майнеров ASIC и элементов питания для майнеров ASIC».

Когда с ним связались CoinDesk, Бублик попросил репортера перезвонить ему позже.

С тех пор он трубку T брал. Таможенная служба отказалась от комментариев, поскольку CoinDesk не аккредитован в МИД России.

Вооруженный налет на ASIC

Результаты расследования были обнародованы на конференции по майнингу TerraCrypto в Москве 25 июля.

Александр Шашков, основатель Intelion Mining, сообщил, что таможенники подозревают, что импортированные DTPK майнеры попали в центр обработки данных его компании, и не далее как 18 июля направили вооруженных людей в его офисы в двух российских городах.

Шашков сказал собравшимся:

«В Туле приехало 20 человек с автоматами; в Москве — 10 человек без автоматов, только с пистолетами. ... [Они] сказали всем убрать руки от компьютеров».

По его словам, Intelion не имела никакого отношения к майнерам, находящимся под следствием, однако правоохранительные органы в конечном итоге все равно изъяли 2500 ASIC-майнеров, размещенных компанией, поскольку клиенты, которым они принадлежали, T представили действительных документов.

В продолжение статьи он дал совет коллегам-предпринимателям в сфере майнинга всегда проверять документы у майнеров, которых они принимают у себя.

Серые шахтеры

Участники рынка утверждают, что большая часть оборудования для майнинга, поставляемого в Россию из Китая, может не иметь надлежащей документации.

«Семьдесят процентов шахтеров из Китая приезжают черезсерые схемы«Но мы работаем только с легальными», — рассказал CoinDesk директор по продажам Intelion Алексей Афанасьев.

С этой оценкой согласен Антон Макарчук, директор по маркетингу компании Cryptouniverse, занимающейся продажей майнингового оборудования в России.

Представитель Bitmain в России Юлия Фетисова сообщила CoinDesk , что серый импорт может поступать в страну через компании, которые закупают большие партии майнеров у пекинского производителя и перепродают их розничным клиентам.

Фетисова сказала:

«Серые поступают от китайских компаний-перепродавцов и T проходят через российский офис. Часто люди T хотят ждать поставки от нас, поэтому они идут в эти компании-перепродавцы, потому что им нужны майнеры здесь и сейчас».

По ее словам, в этом году время ожидания оборудования Bitmain увеличилось, поскольку следующая партия ASIC-чипов Bitmain S17 поступит не раньше декабря.

Изображение майнинга Bitcoin через Шаттерсток