L'importatore dei Bitcoin Miner di Bitmain attira un'indagine penale in Russia

Il Servizio doganale federale russo ha avviato un'indagine penale nei confronti di un importatore di dispositivi per il mining Bitcoin per possibile mancato pagamento delle tasse doganali.

Secondo un mandato di perquisizione ottenuto da CoinDesk, la Far-East Trading and Industrial Company, o DTPK, potrebbe non aver pagato circa 1,2 milioni di dollari per 6.012 miner ASIC prodotti da Bitmain e importati da agosto 2017 a febbraio 2018.

DTPK, con sede a Mosca, ha dimostrato che gli ufficiali doganali hanno falsificato documenti con prezzi errati per le apparecchiature, tra cui i modelli Antminer S9-13.5, L3+ e D3 di Bitmain, insieme ai relativi elementi di alimentazione, afferma il mandato di perquisizione, datato 17 luglio.

La società ha anche riferito al servizio doganale di aver ricevuto i minatori da una ditta coreana, la MSR Co., tramite una società con sede a Hong Kong chiamata Manli. Tuttavia, quando contattata dagli ufficiali doganali, la MSR ha affermato di T avere un contratto con la DTPK, tranne ONE scaduto firmato nel 2012, si legge nel documento.

Il mandato, tradotto dal russo, afferma:

"In un momento indefinito, ma non oltre l'8 agosto 2017, [il CEO di DTPK] Artem Aleksandrovich Bublik ... è stato coinvolto in una cospirazione criminale con individui non definiti, il cui obiettivo era quello di evitare le dovute tasse doganali in quantità particolarmente elevate durante l'importazione nell'Unione economica eurasiatica di minatori ASIC ed elementi di potere per i minatori ASIC."

Contattato da CoinDesk, Bublik ha chiesto al giornalista di richiamarlo più tardi.

Da allora non ha T risposto al telefono. Il servizio doganale ha rifiutato di commentare perché CoinDesk non è accreditato presso il Ministero degli Affari Esteri russo.

Un raid armato per gli ASIC

L'indagine è stata resa pubblica durante la conferenza sul mining TerraCrypto tenutasi a Mosca il 25 luglio.

Alexander Shashkov, fondatore di Intelion Mining, ha affermato che i funzionari doganali sospettavano che i minatori importati tramite DTPK fossero finiti nel centro dati della sua azienda e, ancora il 18 luglio, avevano inviato personale armato nei suoi uffici in due città russe.

Shashkov ha detto al pubblico:

"A Tula sono arrivate 20 persone con le mitragliatrici; a Mosca, 10 persone senza mitragliatrici, solo pistole. ... [Hanno] detto a tutti di tenere le mani giù dai computer."

Secondo lui, Intelion non aveva nulla a che fare con i minatori sotto inchiesta, ma le forze dell'ordine hanno comunque sequestrato 2.500 ASIC ospitati dalla società perché i clienti che li possedevano T avevano presentato una documentazione valida.

Ha proseguito il racconto consigliando ai colleghi imprenditori minerari di controllare sempre i documenti dei minatori che ospitano.

Minatori grigi

Secondo gli operatori di mercato, la maggior parte dell'hardware per il mining proveniente dalla Cina e diretto in Russia potrebbe non essere dotato della documentazione adeguata.

"Il settanta per cento dei minatori cinesi arriva tramiteschemi grigi, ma lavoriamo solo con quelli legittimi", ha detto a CoinDesk il direttore delle vendite di Intelion, Alexey Afanasev.

Anton Makarchuk, direttore marketing di Cryptouniverse, un'azienda che vende attrezzature per il mining in Russia, è d'accordo con questa stima.

La rappresentante di Bitmain in Russia, Yulia Fetisova, ha dichiarato a CoinDesk che le importazioni grigie potrebbero arrivare nel Paese tramite aziende che acquistano grandi lotti di miner dal produttore con sede a Pechino e li rivendono ai clienti al dettaglio.

Fetisova ha detto:

"Quelli grigi provengono dalle società di rivendita cinesi e T passano attraverso l'ufficio russo. Spesso, le persone T vogliono aspettare la consegna da parte nostra, quindi vanno da queste società di rivendita perché vogliono i loro minatori qui e ora."

I tempi di attesa per l'hardware di Bitmain sono aumentati quest'anno, ha affermato, poiché la prossima spedizione degli ASIC S17 di Bitmain sarà disponibile non prima di dicembre.

Immagine di mining Bitcoin tramite Immagine di Shutterstock