KYC
Централизованные биржи по-прежнему остаются любимым инструментом криминальных организаций для отмывания криптовалютных средств
Сосредоточение регулирующих усилий на миксерах при этом позволяя биржам оставаться основными шлюзами для нелегальных денежных средств в фиатной валюте – это всё равно что запирать окна, оставляя при этом входную дверь широко открытой, утверждает доктор Ян Филипп Фритше, управляющий директор Oak Security.
Расследование Polymarket выявило проблемы блокировки пользователей из США (и их VPN)
Что на практике могут сделать офшорные Криптo , чтобы помешать американцам пользоваться их услугами, и чего от них ожидают регулирующие органы?
Подготовка к регулированию DeFi: роль портативного KYC
По словам Томаса Джентла, специалиста по соблюдению нормативных требований компании Quadrata, поскольку регулирующие органы все более пристально следят за деятельностью DeFi, участникам необходимо улучшить соблюдение требований AML и KYC, а также упростить этот процесс для клиентов.
Фатеме Фаннизаде о Криптo законодательстве, Швейцарии и провале KYC
Фаннизаде, швейцарский юрист и стратегический консультант, специализирующийся на Криптo , выступит в этом году на фестивале Consensus, который пройдет 29–31 мая в Остине, штат Техас.
Политика конфиденциальности — T не просто пограничный случай для Криптo
Финансовая Политика конфиденциальности полезна для диссидентов в экстремальных ситуациях. Но никто не должен оправдывать сохранение своей личной жизни в тайне, говорит наш обозреватель.
Криптo биржа KuCoin нарушила законы по борьбе с отмыванием денег, предъявлены обвинения США
Обмену было предъявлено обвинение в соответствии с Законом о банковской тайне.
Пришло время полностью отказаться от AML/KYC
Сторонник Bitcoin Брюс Фентон утверждает, что требования «знай своего клиента» и «противодействия отмыванию денег» глубоко ошибочны и неэффективны.
28 индийских поставщиков Криптo зарегистрировались в подразделении страны по борьбе с отмыванием денег
В марте Министерство Финансы Индии постановило, что Криптo компании должны будут зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU).
Блокчейн-стартап Kinto планирует «первую KYC-прошедшую» сеть Ethereum Layer-2 после привлечения $5 млн
Сеть Ethereum Kinto уровня 2 использует встроенные проверки «знай своего клиента» (KYC) и механизм аккредитации инвесторов для помощи регулируемым финансовым учреждениям в регистрации.
Криптo биржа Bitget ужесточает требования к ID, поскольку регуляторы высказывают опасения по поводу мошенничества
Существующие клиенты должны завершить процесс до 1 октября, после чего они смогут только выводить средства, отменять заказы или закрывать торговые позиции.
