KYC
As Exchanges Centralizadas Continuam Sendo a Ferramenta Favorita dos Criminosos para Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas
Concentrar a energia regulatória nos mixers, enquanto permite que as exchanges continuem sendo as principais portas de entrada fiduciárias para fundos ilícitos, é como trancar as janelas deixando a porta da frente escancarada, argumenta o Dr. Jan Philipp Fritsche, diretor executivo da Oak Security.
Investigação da Polymarket destaca os desafios do bloqueio de usuários dos EUA (e suas VPNs)
O que as empresas offshore de Cripto podem fazer na prática para impedir que os americanos acessem seus serviços — e o que os reguladores esperam que elas façam?
Preparando-se para a regulamentação DeFi: o papel do KYC portátil
À medida que os reguladores examinam o DeFi mais de perto, os participantes precisam melhorar a conformidade em torno de AML e KYC e tornar o processo mais fácil para os clientes, diz Thomas Gentle, Diretor de Conformidade da Quadrata.
Fatemeh Fannizadeh sobre a Lei de Cripto , Suíça e como o KYC está falhando
Fannizadeh, um advogado suíço e consultor estratégico especializado no setor de Cripto , é palestrante no festival Consensus deste ano, de 29 a 31 de maio, em Austin, Texas.
A Política de Privacidade T é apenas um caso extremo para a Cripto
Política de Privacidade financeira é útil para dissidentes em situações extremas. Mas ninguém deveria ter que justificar manter suas vidas pessoais privadas, diz nosso colunista.
A Cripto Exchange KuCoin violou as leis anti-lavagem de dinheiro, acusações dos EUA
A troca foi cobrada sob a Lei de Sigilo Bancário.
É hora de acabar com o AML/KYC completamente
O OG do Bitcoin, Bruce Fenton, argumenta que os requisitos de conhecimento do cliente e de combate à lavagem de dinheiro são profundamente falhos e ineficazes.
28 provedores de serviços de Cripto indianos se registraram na unidade antilavagem de dinheiro do país
Em março, o Ministério das Finanças da Índia determinou que empresas de Cripto teriam que se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
Startup de blockchain Kinto planeja 'primeira KYC'd' rede Ethereum Layer-2 após levantar US$ 5 milhões
A rede Kinto da camada 2 do Ethereum conta com verificações nativas de conhecimento do cliente (KYC) e mecanismo de credenciamento de investidores para ajudar a integrar instituições financeiras regulamentadas.
A Cripto Exchange Bitget vai reforçar os requisitos de ID, já que os reguladores citam preocupações com fraudes
Os clientes existentes têm até 1º de outubro para concluir o processo. Após esse período, eles só poderão sacar, cancelar ordens ou fechar posições de negociação.
