Investigation
SEC расследует комплексную проверку инвесторов FTX: Reuters
Регулятор рынка ценных бумаг проверяет, выполнили ли финансисты домашнюю работу, прежде чем инвестировать в Криптo биржу, которую с тех пор обвиняют в небрежном управлении.
Кентукки расследует два предлагаемых контракта, которые предоставят скидку на электроэнергию Криптo
Комиссия по коммунальным услугам Кентукки обеспокоена тем, что тарифы могут привести к увеличению счетов за электроэнергию для жителей штата.
Государственные регуляторы США расследуют деятельность Криптo торговой компании Genesis Global Capital: Barron's
Согласно отчету, несколько регулирующих органов, включая Комиссию по ценным бумагам Алабамы, расследуют, могла ли компания Genesis нарушить законы о ценных бумагах.
Сингапур начинает расследование мошенничества в отношении Криптo биржи Hodlnaut
Полиция расследует обвинения в мошенничестве и обмане со стороны компании и ее директоров.
Главный юрист FTX распорядился сохранить документы, поскольку расследование набирает обороты
Генеральный юрисконсульт FTX в США Райн Миллер назвал такой поворот Мероприятия «разочаровывающим».
США запросили у Binance документы, связанные с расследованием отмывания денег: отчет
Request был сделан федеральными прокурорами в конце 2020 года.
Южная Корея арестовала 3 человек в ходе многомиллиардного расследования, связанного с криптовалютой: отчет
По данным местных СМИ, власти расследуют «необычные транзакции» на сумму 3,4 млрд долларов, связанные с инвестициями в иностранную валюту и Криптo .
Криптo биржа Bitfinex может столкнуться с уголовным расследованием в США
Дочерняя компания биржи подверглась нескольким расследованиям в отношении того, кто использует ее платформу и каково состояние ее резервов.
Криптo торговая платформа Hotbit приостанавливает работу на фоне уголовного расследования в отношении бывшего сотрудника
Этот человек работал на платформе до апреля и был вовлечен во внешний проект, подозреваемый в нарушении уголовного законодательства.
Kraken находится под следствием по подозрению в нарушении санкций: отчет
Газета NY Times сообщила, что Kraken якобы допустил на платформу иранских пользователей.
