Криптo биржа Bitfinex может столкнуться с уголовным расследованием в США

Криптo биржа Bitfinex может столкнуться с возможным уголовным расследованием в США, согласно ответу Министерства юстиции (DOJ) на Request в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), опубликованному в Twitter в среду вечером.

Министерство юстицииотклонен Request для получения информации, касающейся Tether Holdings Limited, ее материнской компании iFinex Inc. и ее дочерних компаний, в том числе Bitfinex, ссылаясь на исключение 7(A) Руководства FOIA. освобождение запрещает Раскрытие информации «записей или информации, собранных в целях обеспечения соблюдения закона, но только в той мере, в которой можно обоснованно ожидать, что предоставление таких записей или информации правоохранительными органами может помешать осуществлению исполнительного производства».

По словам человека, который подал Request FOIA в феврале 2022 года, пользователь Twitter oleh86, в самом Request спрашивалось:

«Уважаемые господа! В соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), 5 USC § 552, настоящим я запрашиваю любую информацию, имеющуюся в распоряжении Министерства юстиции США относительно совместно и по отдельности Tether HOLDINGS LIMITED, Tether LIMITED, Tether INTERNATIONAL LIMITED, Tether OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. и BFXWW INC.»

Bitfinex столкнулась с несколькими расследованиями со стороны уголовных и гражданских органов в США на фоне вопросов о том, является ли ее дочерняя компания, эмитент стейблкоинов Tether, был честен о состоянии своих резервови является ли сама компанияразрешено гражданам СШАдля торговли на своей офшорной товарной бирже.

Представитель компании не сразу ответил на Request о комментарии.