Share this article
Kraken находится под следствием по подозрению в нарушении санкций: отчет
Газета NY Times сообщила, что Kraken якобы допустил на платформу иранских пользователей.
Updated May 11, 2023, 5:01 p.m. Published Jul 26, 2022, 6:18 p.m.
Сообщается, что Министерство финансов США проводит расследование в отношении Криптo биржи Kraken по подозрению в том, что она позволяла иранским пользователям пользоваться услугами сайта в нарушение федеральных санкций.
Нью-Йорк Таймссообщили во вторникчто Министерство финансов, скорее всего, наложит штраф на биржу, хотя и не назвало конкретных сроков принятия мер принудительного характера.
Продолжение Читайте Ниже
Kraken направил CoinDesk заявление главного юридического директора Марко Сантори, в котором говорится, что биржа не будет комментировать «конкретные обсуждения с регулирующими органами».
«Kraken применяет надежные меры по обеспечению соответствия и продолжает расширять свою команду по обеспечению соответствия, чтобы соответствовать росту своего бизнеса. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах», — сказал Сантори.
Анедавнее расследование Reuters выяснилось, что Криптo биржа Binance продолжает разрешать иранским пользователям совершать сделки, несмотря на санкции и запрет компании на ведение бизнеса в этой стране.
Федеральные санкции уже давно являются инструментом правительства США, позволяющим блокировать доступ отдельных лиц или стран к глобальной финансовой системе. В прошлом санкции распространялись на множество пользователей криптовалют и адресов в Иране.
Несколько Криптo активно блокировали иранских пользователей. NFT-трейдинговый сайт OpenSea заблокировал иранских пользователей в начале этого года, а инкубатор Ethereum ConsenSys заблокировал иранским студентам доступ к лагерю по кодированию в 2021 году.
Казначейство также не стеснялось штрафовать Криптo в прошлом. BitGo, Криптo , и BitPay, процессор транзакций, столкнулись с крупными штрафами Казначейства за предполагаемые нарушения санкций.
Генеральный директор и соучредитель Kraken Джесси Пауэлл открыто заявил о своей готовности оспаривать правила, которые он считает несправедливыми, включая международные санкции.
В феврале, после вторжения России на Украину, Пауэлл отклонил призывы заморозить счета российских пользователей Kraken.твиты: «Наша миссия в [Kraken] — вывести отдельных людей из традиционной финансовой системы и привести их в мир Криптo, где произвольные линии на картах больше не имеют значения, где им T нужно беспокоиться о том, что они могут стать жертвами широкомасштабной и неизбирательной конфискации богатства».
В корпоративномкультурная памяткаВ опубликованном в июне заявлении Kraken также описала себя как компанию, которая считает, что «превращение финансовой системы в оружие безнравственно», и пообещала «участвовать в спорах с государственными учреждениями в тех случаях, когда устаревшие законы несправедливо ограничивают права».
ОБНОВЛЕНИЕ (26 июля, 18:29 UTC):Добавлено заявление от Kraken и дополнительная информация.
ОБНОВЛЕНИЕ (26 июля, 18:35 UTC):Добавлена информация о прошлых комментариях Пауэлла.
ОБНОВЛЕНИЕ (26 июля, 18:43 UTC):Добавлена информация по отчету Reuters о Binance.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Законопроект Сената США о структуре крипторынка сталкивается с осложнениями на фоне плотного календаря
Белый дом отклонил предложения, и законодатели распространяют требования демократов в ходе, казавшихся близкими к соглашению переговоров, что свидетельствует о давлении в последний момент.
What to know:
- Демократы опубликовали ответ республиканцам, в котором изложили свои текущие приоритеты по законопроекту о структуре крипторынка, заявив, что целью является «достичь соглашения и приступить к внесению поправок».
- В документе изложены опасения по поводу финансовой стабильности, целостности рынка и способности государственных служащих торговать и получать прибыль на криптовалюте, что перекликается с опасениями, изложенными в рамках, представленных демократами в сентябре.
- Сенат заканчивает время в календаре Конгресса для проведения слушаний по внесению поправок — ключевого этапа для продвижения законопроекта — до окончания 2025 года.
Главное
