Поделиться этой статьей
Южная Корея арестовала 3 человек в ходе многомиллиардного расследования, связанного с криптовалютой: отчет
По данным местных СМИ, власти расследуют «необычные транзакции» на сумму 3,4 млрд долларов, связанные с инвестициями в иностранную валюту и Криптo .
Автор Sandali Handagama
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
В этом материале
Южнокорейские прокуроры произвели первые аресты в ходе крупного расследования, связанного с «ненормальными» валютными операциями и Криптo инвестициями, сообщает местное СМИ. сообщилив четверг.
В отчете говорится, что трое арестованных были связаны с платформой денежных переводов, которая перевела 400 миллиардов южнокорейских вон (около 307 миллионов долларов США) за границу через многонациональный банк в Сеуле.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Обвинения против этих троих включают «создание бумажных компаний и ведение бизнеса по торговле Криптовалюта без регистрации». Блумбергсообщили.
Аресты являются частью более масштабного расследования, в котором замешаны два крупных местных коммерческих банка Woori и Shinhan, которые перевели за рубеж средства на сумму 3,4 млрд долларов и которые могут быть связаны с «незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой».Блумбергсообщалось в конце июля.
В сообщении местных СМИ также говорится, что обвиняемый, возможно, пытался воспользоваться «кимчи премиум», что представляет собой разницу в цене Bitcoin , когда Криптовалюта продается по более высоким ставкам на южнокорейских биржах по сравнению с другими мировыми торговыми платформами.
Южная Корея принимает жесткие меры против местной Криптo после краха Terraform Labs в начале этого года. В июле власти провели обыск в доме соучредителя Terra Дэниела Шина, а также в офисах семи Криптo , связанных с фирмой.
Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи Ким Джу Хён заявил в четверг, что финансовые регуляторы и законодатели страны также планируют ускорить рассмотрение новых Криптo законопроектов.
Читать дальше: Финансовый регулятор Южной Кореи ускорит принятие новых правил в Криптo : отчет
Больше для вас
Регулирование и деривативы способствуют привлечению традиционных финансовых институтов в криптовалюту, заявляют участники панели
Отказ от участия в децентрализованных финансах становится профессиональным риском для специалистов традиционного финансового сектора, заявили участники панели.
Что нужно знать:
- Крупные финансовые учреждения расширяют деятельность в области криптодеривативов по мере того, как более чёткое регулирование в США способствует превращению цифровых активов в основную часть портфеля.
- Новые продукты, такие как фьючерсы на овернайт-ставки, мульти- токеновые индексы и доступ к ликвидности DeFi, позволяют институциональным инвесторам выходить за пределы биткоина и расширять экспозиции в криптовалюты, а также применять арбитражные стратегии.
- Фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, основанные на надежном отраслевом эталоне бета, привлекут триллионы долларов институционального капитала в криптовалюту, что будет создавать растущие профессиональные риски для специалистов традиционных финансов, отметили участники панельной дискуссии.
Главное
