Investigation
Министерство юстиции США расследует Binance на предмет нарушений санкций, связанных с Россией: Bloomberg
CoinDesk обратился за комментариями к Binance и Министерству юстиции.
Министерство юстиции США расследовало работу Signature Bank с Криптo : Bloomberg
Источники Bloomberg сообщили, что прокуроры проверяли крипто-банк еще до того, как регуляторы наложили на него арест.
Эмитент стейблкоинов Paxos находится под следствием со стороны регулятора Нью-Йорка
Масштаб расследования, связанного с криптовалютой, пока не ясен.
Криптo биржа Kraken сталкивается с расследованием SEC, урегулирование может произойти скоро: Bloomberg
Согласно отчету, американский регулятор находится на завершающей стадии расследования возможной продажи компанией незарегистрированных ценных бумаг.
Акции Silvergate рухнули после сообщения о расследовании Министерства юстиции, связанном со сделками FTX и Alameda
Акции Криптo упали почти на 30% после публикации статьи Bloomberg в четверг.
Житель Великобритании приговорен к 4,5 годам тюрьмы за кражу Криптo на сумму 2,5 млн долларов
Уиббо Вирсма, уроженец Нидерландов, проживавший в Великобритании, находился под следствием в течение пяти лет, прежде чем в четверг признал себя виновным в суде Оксфорда.
Криптo кредитор Nexo подвергся нападению в Болгарии в рамках расследования предполагаемого отмывания денег и налоговых нарушений
Власти утверждают, что у них есть доказательства того, что пользователь Nexo был официально объявлен финансистом терроризма.
Оператор Криптo биржи Bithumb подвергся расследованию со стороны налоговых органов Южной Кореи: отчет
Бывший председатель Bithumb Holdings, управляющей Криптo биржей в стране, недавно был оправдан по обвинениям в мошенничестве.
Бывший главный инженер FTX Нишад Сингх ищет сделку с федералами: отчет
Сингх может обладать ключевой информацией, показывающей, как Сэм Бэнкман-Фрид нарушил многочисленные федеральные законы о Финансы избирательных кампаний.
Следователи США вызвали в суд хедж-фонды по делу об отмывании денег на Binance: отчет
Власти не выдвинули обвинений против компании, которая подверглась пристальному вниманию после краха ее конкурента FTX, сообщает Washington Post.
