ФАТФ
FATF согласовала план действий по внедрению глобальных Криптo
Пленарное заседание всемирной комиссии по контролю за финансовыми преступлениями, в состав которой входят 206 членов, включая организации-наблюдатели, такие как ООН, также согласилось подвести итоги деятельности юрисдикций на данный момент.
Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины установит требования и правила для Криптo
Юрисдикция этого агентства определена в законопроекте, который обсуждается в Конгрессе Аргентины.
Глобальный орган по борьбе с отмыванием денег заявляет, что режим мониторинга Криптo не изменится
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег отреагировала на сообщение о том, что она готовится проводить ежегодные проверки соответствия, заявив, что не изменила способ мониторинга Криптo активов или процесс добавления стран в свой «серый список».
Япония одобрила более жесткие правила по борьбе с отмыванием денег в Криптo
Решение кабинета министров о пересмотре шести законов о валютном регулировании тесно связано с планом правительства по введению новых правил денежных переводов, все из которых направлены на ужесточение мер по борьбе с отмыванием денег в Криптo.
ОАЭ будут бороться с отмыванием денег в сфере Криптo недвижимости
Власти хотят отслеживать платежи, совершаемые в Bitcoin и Ethereum, поскольку страна развивается как Криптo .
ФАТФ ID страны поторопиться с проверкой Криптo
После потенциально нарушающего конфиденциальность «правила перемещения» при переводах Криптo мировые разработчики стандартов из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обратили внимание на DeFi, NFT и нехостинговые кошельки.
Пользователи Coinbase в Нидерландах столкнутся с дополнительными препятствиями KYC при выводе Криптo с платформы
С 27 июня клиенты Coinbase в этой стране должны будут предоставлять ключевые данные о транзакции и получателе при выводе Криптo с биржи.
Криптo кастодиальная фирма Qredo добавляет аналитику блокчейна в предложение FATF «Travel Rule»
Qredo использует свои API для поддержки глобального соблюдения требований AML в Криптo .
Что такое «правило путешествий» Криптo и что оно означает Для вас?
Эта мера необходима для предотвращения использования недобросовестными лицами цифровых активов для отмывания денег. Она затрагивает всех, кто занимается криптовалютами, от бирж до обычных инвесторов.
Почти половина юрисдикций до сих пор не применяют нормы по отмыванию Криптo , утверждает мировой регулятор
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег пообещала ужесточить контроль, хотя некоторые опасаются, что правила идентификации клиентов могут нанести ущерб Политика конфиденциальности в Интернете.
