Поделиться этой статьей
FATF согласовала план действий по внедрению глобальных Криптo
Пленарное заседание всемирной комиссии по контролю за финансовыми преступлениями, в состав которой входят 206 членов, включая организации-наблюдатели, такие как ООН, также согласилось подвести итоги деятельности юрисдикций на данный момент.
Автор Sandali Handagama, Camomile Shumba
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег согласовала план действий по «своевременному внедрению» своих глобальных стандартов для Криптo. отчет с его недавнего пленарного заседаниявстречи показывают.
В состав пленарного заседания всемирного органа по контролю за отмыванием денег и финансовыми преступлениями входят 206 членов, включая организации-наблюдатели, такие как Международный валютный фонд, Организация Объединенных Наций и Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
В пятничном документе надзорный орган отметил, что многие страны не выполнили его нормы, включая его спорные «правило путешествия», который требует от поставщиков услуг собирать и обмениваться информацией о Криптo транзакциях.
«Таким образом, на пленарном заседании была согласована дорожная карта по усилению внедрения стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов, которая будет включать в себя оценку текущих уровней внедрения в глобальной сети», — заявили в ФАТФ, добавив, что отчет о своих выводах должен быть представлен в первой половине 2024 года.
FATF опубликовала обновленные стандарты для Криптo в 2019 году, но в июне прошлого года она заявила: только 11 из 98 обследованных юрисдикцийобеспечивали соблюдение правил поездок и призвали их действовать быстрее.
В отчете также отмечается, что строгое регулирование Криптo является ключом к перекрытию финансовых потоков, возникающих в результате атак программ-вымогателей, и добавляется, что «преступники, ответственные за эти действия, уходят незамеченными с большими суммами денег, в основном используя виртуальные активы».
В своих рекомендациях по конкретным странам, в основном касающихся соблюдения санкций, ФАТФ заявила, что Иордания «должна продолжать работу по реализации своего плана действий по устранению стратегических недостатков» в оценке рисков отмывания денег с использованием Криптo.
Читать дальше: Немногие Криптo даже пытаются соблюдать «правило поездок» FATF
