Глобальный орган по борьбе с отмыванием денег заявляет, что режим мониторинга Криптo не изменится

TheГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денегзаявил, что не изменил способ мониторинга цифровых активов после Al Jazeeraсообщили Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма готовится «проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться, что страны применяют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма к поставщикам Криптo ».

ФАТФ отказалась комментировать «спекуляции в сообщениях СМИ», но сообщила CoinDesk , что не изменила «способ или частоту своих оценок» виртуальных активов, определенных в соответствии с Рекомендация Р.15В документе говорится, что все страны должны отдать приоритет быстрому и эффективному внедрению правил Криптo , чтобы гарантировать, что преступники T будут злоупотреблять ими.

«Эта Рекомендация продолжает оцениваться и ранжироваться в рамках взаимных оценок стран или Социальные сети отчетов», — сообщила пресс-служба ФАТФ в электронном письме CoinDesk.

С 2018 года международный орган стремится определить виртуальных активов и поставщиков услуг, чтобы применить руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT) к Криптo . В 2021 году он опубликовано обновленное руководство для поставщиков услуг виртуальных активов. Ранее в этом году было заявлено, что почти половина юрисдикций мира по-прежнему T требуют от поставщиков Криптo надлежащей идентификации своих клиентов.

В целом, реализация стандартов FATF по регулированию Криптo «остается крайне слабой», говорится в электронном письме. Также не изменил процесспо которому он добавляет страны в серый список для усиления контроля. Его ежегодная проверка является "Целевое обновление«Это дает общую картину глобального соответствия, но страны не оцениваются и не переоцениваются в ходе этого процесса.

«Реализация Рекомендации 15 по-прежнему остается приоритетом для ФАТФ, и ФАТФ продолжит изучать этот вопрос и принимать необходимые меры для содействия ее соблюдению», — говорится в заявлении.

Читать дальше: Почти половина юрисдикций до сих пор не применяют нормы по отмыванию Криптo , утверждает мировой регулятор