FATF
Внутри гонки стандартов для внедрения правила FATF о путешествиях
Криптo компании пытаются понять, как соблюдать «Правило поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. А внедрение технических решений оказывается столь же сложным, как и связанные с этим юридические и операционные вопросы.
Украина планирует отслеживать подозрительные Криптo транзакции на сумму свыше 1200 долларов
По словам главы Министерства Финансы Украины, финансовый регулятор будет отслеживать Криптo транзакции на сумму свыше 1200 долларов США.
Внутри конференции в Осаке, где Криптo серьезно отнеслась к «правилу поездок» FATF
Проведенный в июне саммит V20 предоставил отрасли возможность отреагировать на весьма спорный набор рекомендаций, вынесенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Блокада кошелька Wasabi на Binance может указывать на крах Криптo
В 2020 году может произойти самый значительный форк криптовалют: раскол между миром регулируемых бирж и миром пользователей, заботящихся о конфиденциальности.
Парагвай проводит аудит местной Криптo для подготовки к регулированию по типу FATF
Парагвай провел массовую проверку местных предприятий, Криптовалюта , что открыло путь к первому в стране регулированию виртуальных активов в 2020 году.
CipherTrace утверждает, что треть Криптo не имеют или имеют слабый KYC-контроль
По данным компании, около ONE из 120 крупнейших бирж демонстрируют «слабые» показатели в плане проверки личности клиента (KYC), а две трети «отсутствуют строгие политики KYC».
Еще одна Криптo биржа отказывается от Политика конфиденциальности монеты Monero из-за риска несоответствия требованиям
Биржа BitBay стала последней, кто исключил из листинга Криптовалюта Monero , ориентированную на конфиденциальность, из-за проблем с отмыванием денег.
Shyft привлекает ветеранов FATF в качестве консультантов для своего продукта по обеспечению соответствия требованиям Криптo
Shyft Network разрабатывает блокчейн-решение, которое поможет Криптo биржам соблюдать рекомендации FATF по «правилу перемещения».
FATF присоединяется к BIS, называя стейблкоины «глобальным риском», ссылаясь на опасения по поводу отмывания денег
В пятницу ФАТФ заявила, что стейблкоины представляют собой риск отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире.
OKEx Korea пересматривает решение об исключении из листинга Политика конфиденциальности монет Zcash и DASH
Биржа OKEX Korea пересматривает решение об исключении из листинга Политика конфиденциальности монет Zcash и DASH , о котором было объявлено в сентябре.
