Федералы ошибочно приказали эстонским мошенникам HashFlare самодепортироваться до вынесения приговора

Всего за четыре месяца до вынесения им приговора по уголовному делу о создании финансовой пирамиды по майнингу Криптовалюта на сумму 577 миллионов долларов двое основателей HashFlare из Эстонии, по всей видимости, по ошибке получили распоряжение о самодепортации от Министерства внутренней безопасности США (DHS) — распоряжение, которое прямо противоречило постановлению суда, обязывающему мужчин оставаться в штате Вашингтон до вынесения им приговора в августе.

В совместное письмоНа прошлой неделе в суде адвокаты Сергея Потапенко и Ивана Турогина сообщили окружному судье Роберту Ласнику из Западного округа Вашингтона, что оба мужчины получили «тревожные сообщения» от Министерства внутренней безопасности с требованием немедленно покинуть страну.

« Для вас пора покинуть Соединенные Штаты», — говорилось в электронном письме Потапенко и Турогину от 11 апреля. «DHS прекращает ваше условно-досрочное освобождение. Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах — федеральное правительство найдет вас. Пожалуйста, немедленно покиньте Соединенные Штаты».

В электронном письме, приложенном к письму, поданному на прошлой неделе, обоим мужчинам угрожали «уголовным преследованием, гражданскими штрафами и взысканиями, а также любыми другими законными вариантами, доступными федеральному правительству», если они останутся в стране. Это напоминает электронные письма, которыенелегальные иммигранты и граждане США похожийполучили за последние несколько дней.

По иронии судьбы, Потапенко и Турогин находятся в США не по своей воле — они были экстрадированы из родной Эстонии по Request Министерства юстиции США в 2022 году по 18 пунктам обвинения, связанным с их схемой HashFlare. Хотя изначально они не признали себя виновными по всем пунктам обвинения, в феврале они оба признали себя виновными по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы, и согласились конфисковать более $400 млн активов. Они оба находятся в районе Сиэтла под BOND с прошлого июля.

«Хотя Иван и Сергей больше всего на свете хотели бы немедленно вернуться домой, они понимали, что суд также обязал их оставаться в округе Кинг», — написал Марк Бини, партнер Reed Smith LLP и ведущий адвокат Потенко, в совместном письме пары в суд.

В своем письме Бини заявил, что электронные письма DHS вызвали у Потапенко и Турогина «значительное беспокойство».

«Мы и наши клиенты все видели последние новости. Иммиграционные власти совершают ошибки, и лица, которые не должны находиться под стражей, оказываются под стражей, иногда даже депортируются в места, откуда их не следует депортировать», — написал Бини.

В ответ на запрос CoinDesk Бини добавил, что Потапенко оказался «в затруднительном положении, находясь между двумя противоречивыми инструкциями правительства США».

«DHS недвусмысленно заявило ему о необходимости немедленной депортации, иначе он совершит преступление, но Министерство юстиции заявило ему, что он должен остаться и T может покидать территорию Сиэтла», — сказал Бини CoinDesk. «Приговор покажет, что в этом деле не было никакого финансового ущерба, и мы надеемся, что тогда суд разрешит Сергею немедленно вернуться домой к своей семье в Эстонию».

Через шесть дней после письма Бини судье,Министерство юстиции подало собственное письмоСуд заявил, что прокуроры скоординировали действия с отделом расследований внутренней безопасности (HSI) Министерства внутренней безопасности и добились отсрочки исполнения постановления о самодепортации сроком на год.

«Этого времени должно быть достаточно для вынесения приговора», — говорится в письме обвинения.

DHS не ответило на Request CoinDesk о комментарии.

Потапенко и Турогину должны вынести приговор 14 августа в Сиэтле. Их адвокаты заявили, что они будут Request о вынесении им приговора к отбытию срока, что означает отсутствие дополнительного срока в тюрьме, и о «немедленной» отправке домой в Эстонию.