Il governo federale ordina per errore ai truffatori estoni di HashFlare di autoespellersi prima della sentenza

Solo quattro mesi prima della loro condanna penale per aver gestito uno schema Ponzi per il mining Criptovaluta da 577 milioni di dollari, ai due fondatori estoni di HashFlare è stato apparentemente ordinato per errore dal Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) degli Stati Uniti di autoespellersi, un'istruzione che contraddiceva direttamente un ordine del tribunale che imponeva loro di rimanere nello stato di Washington fino alla sentenza, prevista per agosto.

In una lettera congiuntaLa scorsa settimana, in tribunale, gli avvocati di Sergei Potapenko e Ivan Turogin hanno detto al giudice distrettuale Robert Lasnik del distretto occidentale di Washington che entrambi gli uomini avevano ricevuto "comunicazioni inquietanti" dal DHS che intimava loro di lasciare immediatamente il Paese.

"È ora Per te lasciate gli Stati Uniti", si leggeva in un'e-mail inviata a Potapenko e Turogin l'11 aprile. "Il DHS sta revocando la vostra libertà vigilata. Non tentate di rimanere negli Stati Uniti: il governo federale vi troverà. Vi preghiamo di lasciare immediatamente gli Stati Uniti".

L'email, allegata alla lettera depositata la scorsa settimana, minacciava entrambi gli uomini di "procedimenti penali, multe civili e sanzioni e qualsiasi altra opzione legale a disposizione del governo federale" se fossero rimasti nel Paese. Assomiglia alle email cheimmigrati clandestini E cittadini statunitensi nello stesso modohanno ricevuto negli ultimi giorni.

Ironicamente, Potapenko e Turogin non si trovano negli Stati Uniti di loro spontanea volontà: sono stati estradati dalla loro nativa Estonia su Request del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel 2022, con un'incriminazione di 18 capi d'imputazione legati al loro sistema HashFlare. Sebbene inizialmente si siano dichiarati non colpevoli di tutte le accuse, a febbraio entrambi si sono dichiarati colpevoli per ONE di cospirazione finalizzata a commettere frode telematica, che prevede una pena massima di 20 anni di carcere, e hanno accettato di confiscare oltre 400 milioni di dollari di beni. Entrambi si trovano nell'area di Seattle su BOND dallo scorso luglio.

"Sebbene Ivan e Sergei non desiderino altro che tornare subito a casa, hanno capito di essere sottoposti all'ordine del tribunale di rimanere nella contea di King", ha scritto Mark Bini, socio di Reed Smith LLP e avvocato principale di Potenko, nella lettera congiunta della coppia alla corte.

Nella sua lettera, Bini ha affermato che le e-mail del DHS avevano causato "notevole ansia" sia a Potapenko che a Turogin.

"Noi e i nostri clienti abbiamo visto tutti le ultime notizie. Le autorità per l'immigrazione commettono errori e persone che non dovrebbero essere in custodia finiscono in custodia, a volte persino deportate in luoghi dove non dovrebbero essere deportate", ha scritto Bini.

Contattato da CoinDesk per un commento, Bini ha aggiunto che Potapenko si trovava "in una situazione difficile, stretto tra due istruzioni contrastanti da parte del governo degli Stati Uniti".

"Il DHS gli ha intimato in termini inequivocabili di espellerlo immediatamente, altrimenti avrebbe commesso un reato, ma il Dipartimento di Giustizia gli ha detto che deve rimanere e T può lasciare l'area di Seattle", ha dichiarato Bini a CoinDesk. "La sentenza dimostrerà che non c'è stato alcun danno economico in questo caso, e speriamo che a quel punto la Corte permetta a Sergei di tornare immediatamente a casa dalla sua famiglia in Estonia".

Sei giorni dopo la lettera di Bini al giudice,il Dipartimento di Giustizia ha depositato la propria letteracon la corte che ha affermato che i pubblici ministeri si erano coordinati con la divisione Investigazioni sulla sicurezza interna (HSI) del DHS e avevano ottenuto un rinvio di un anno all'ordine di autodeportazione.

"Ciò dovrebbe fornire tempo più che sufficiente per l'emissione della sentenza", si legge nella lettera dell'accusa.

Il DHS non ha risposto alla Request di commento di CoinDesk.

Potapenko e Turogin dovrebbero essere condannati il ​​14 agosto a Seattle. I loro avvocati hanno dichiarato che Request di essere condannati alla pena scontata, ovvero senza ulteriore pena detentiva, e di essere rimpatriati in Estonia "immediatamente".