Hinahangad ng US Treasury na Pangalanan ang Crypto Mixers bilang 'Money Laundering Concern'

• Hinahanap ng mga awtoridad ng US na i-target ang buong klase ng mga Crypto mixer bilang banta sa money-laundering, isang malawak na hakbang na hindi pa nila nagawa noon.
• Kung ang mga mixer ay idineklara na isang 'pangunahing pag-aalala sa money laundering,' ang mga kumpanya sa pananalapi ng U.S. ay maaaring makaharap ng mga paghihigpit sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa kanila.

Ang sangay ng mga krimen sa pananalapi ng Kagawaran ng Treasury ng U.S. ay nagmumungkahi na lagyan ng label ang mga Crypto mixer bilang isang "pangunahing pag-aalala sa money laundering" sa pagsisikap nitong labanan ang ipinagbabawal Crypto Finance, na itinatampok ang mga teroristang grupo na nakinabang mula sa hindi kilalang mga pondo ng Crypto , kabilang ang posibleng Hamas.

Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury ay naglabas ng a paunawa ng iminungkahing paggawa ng panuntunan sa Huwebes, na magiging bukas sa pampublikong komento sa loob ng 90 araw.

"Ang aksyon ngayon ay binibigyang-diin ang pangako ng Treasury na labanan ang pagsasamantala sa Convertible Virtual Currency na paghahalo ng malawak na hanay ng mga ipinagbabawal na aktor, kabilang ang mga cyber actor, cyber criminal, at teroristang grupo na nauugnay sa estado," sabi ni Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo, sa isang pahayag na binanggit ang mga nakaraang aksyon ng ahensya. Buhawi Cash at Blender.io.

Sinabi ng FinCEN na ang paghahalo ng mga serbisyo, na naglalayong payagan ang mga user na magsagawa ng mga transaksyon nang hindi nagpapakilala, ay ginagamit ng "iba't ibang mga ipinagbabawal na aktor sa buong mundo," na tumutukoy sa pangalan sa Hamas, Palestinian Islamic Jihad at Democratic People's Republic of Korea (DPRK). Sinabi ng ahensya na ang iminungkahing panuntunang ito ay isang "pangunahing bahagi" ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang transparency sa mga Crypto Markets.

Ang Treasury Department at ang mas malawak na administrasyon ni Pangulong JOE Biden ay nasa ilalim ng pressure mula sa mga mambabatas ng US na gumawa ng isang bagay tungkol sa paggamit ng Crypto upang suportahan ang terorismo, lalo na sa mga ulat na ang Hamas ay nakatanggap ng ilang Crypto donasyon bago ang pag-atake nito ngayong buwan sa Israel.

Sinabi ng Direktor ng FinCEN na si Andrea Gacki na ito ang "unang paggamit" ng kanyang ahensya ng kapangyarihan nito upang i-target ang tinatawag na pangunahing mga alalahanin sa money laundering sa isang buong klase ng mga transaksyon.

Kung ang pagtatalaga ay ginawa, ang Treasury Department ay maaaring magpataw ng mga paghihigpit sa pakikitungo ng mga kumpanya sa pananalapi ng U.S. sa mga mixer, na "mula sa pag-aatas ng karagdagang angkop na pagsusumikap at espesyal na atensyon hinggil sa mga partikular na transaksyon sa account sa mga institusyong pampinansyal ng U.S. hanggang sa pagbabawal sa pagbubukas o pagpapanatili ng anumang correspondent o payable-through na mga account."

Pagkatapos ng panahon ng komento, kakailanganing suriin ng ahensya ang input na iyon bago ito makapagsulong ng panghuling panuntunan.

Mas maaga sa linggong ito, ang Treasury din nagpahayag ng mga parusa laban sa mga indibidwal at entity na nakatali sa Hamas, kabilang ang isang negosyong nakabase sa Gaza na inakusahan bilang isang Bitcoin conduit para sa mga terorista.

Read More: Pinangunahan ni U.S. Sen. Warren ang mga Mambabatas na Itulak ang Pangangasiwa sa Crypto-Backed Terrorism

I-UPDATE (Oktubre 19, 2023, 18:44 UTC): Nagdaragdag ng komento mula sa direktor ng FinCEN.

I-UPDATE (Oktubre 19, 2023, 18:54 UTC): Nagdaragdag ng background sa mga kapangyarihan ng Treasury na iminungkahi.