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Tesouro dos EUA busca nomear misturadores de Cripto como "preocupação com lavagem de dinheiro"
Sob pressão para abordar relatos de que o Hamas e outros grupos terroristas são parcialmente financiados com Cripto, a FinCEN do Tesouro propôs uma regra para categorizar os mixers como uma ameaça.
Updated Oct 20, 2023, 3:27 p.m. Published Oct 19, 2023, 6:17 p.m.
- As autoridades dos EUA estão tentando atingir toda a classe de misturadores de Cripto como uma ameaça de lavagem de dinheiro, uma medida abrangente que eles nunca tomaram antes.
- Se os fraudadores forem declarados uma "principal preocupação de lavagem de dinheiro", as empresas financeiras dos EUA poderão enfrentar restrições em suas interações com eles.
O braço de crimes financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA épropondo rotular misturadores de Cripto como uma "preocupação primária com lavagem de dinheiro" em seu esforço para combater o Finanças ilícito de Cripto , destacando os grupos terroristas que se beneficiaram de fundos anônimos de Cripto , incluindo possivelmente o Hamas.
A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) emitiu umaaviso de proposta de regulamentaçãona quinta-feira, que ficará aberta a comentários públicos por 90 dias.
A História Continua abaixo
“A ação de hoje ressalta o compromisso do Tesouro em combater a exploração da mistura de Moeda Virtual Conversível por uma ampla gama de atores ilícitos, incluindo atores cibernéticos afiliados ao estado, criminosos cibernéticos e grupos terroristas”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, em uma declaração que citou as ações anteriores da agência contraDinheiro Tornado e Blender.io.
A FinCEN disse que serviços de mixagem, que buscam permitir que usuários conduzam transações com anonimato, são usados por uma "variedade de atores ilícitos em todo o mundo", referindo-se nominalmente ao Hamas, à Jihad Islâmica Palestina e à República Popular Democrática da Coreia (RPDC). A agência disse que esta regra proposta é uma "parte fundamental" do esforço contínuo para aumentar a transparência nos Mercados de Cripto .
O Departamento do Tesouro e a administração do presidente JOE Biden estão sob pressão dos legisladores dos EUA para fazer algo sobre o uso de Cripto para apoiar o terrorismo, especialmente à luz de relatos de que o Hamas recebeu algumas doações em Cripto antes de seu ataque neste mês em Israel.
A diretora da FinCEN, Andrea Gacki, observou que esta é a “primeira utilização” da sua agênciaseu poderpara atingir as chamadas preocupações primárias de lavagem de dinheiro em toda uma classe de transações.
Se a designação for feita, o Departamento do Tesouro pode impor restrições às negociações de empresas financeiras dos EUA com os fraudadores, que "vão desde exigir diligência adicional e atenção especial em relação a transações de contas específicas entre instituições financeiras dos EUA até proibir a abertura ou manutenção de quaisquer contas correspondentes ou de pagamento direto".
Após o período de comentários, a agência terá que revisar essas informações antes de poder propor uma regra final.
No início desta semana, o Tesouro tambémsanções anunciadas contra indivíduos e entidades ligadas ao Hamas, incluindo uma empresa sediada em Gaza acusada de ser um canal de Bitcoin para terroristas.
ATUALIZAÇÃO (19 de outubro de 2023, 18:44 UTC):Adiciona comentário do diretor da FinCEN.
ATUALIZAÇÃO (19 de outubro de 2023, 18:54 UTC):Adiciona informações básicas sobre os poderes do Tesouro que estão sendo propostos.
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