Число террористических атак с использованием криптовалют, вероятно, увеличилось в четыре раза, заявил представитель ООН: отчет

По словам представителя ООН, опрошенногоБлумберг.

Светлана Мартынова, старший юрист Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН, заявила, что пару лет назад 5% террористических атак рассматривались как финансируемые криптовалютой или связанные с цифровыми активами. «Сейчас мы думаем, что эта цифра может достичь около 20%», — сказала она.

Мартынова также говорила о финансировании терроризма на заседании Совета Безопасности ООН в отеле Taj Mahal Palace в Мумбаи, ONE из мест нападения 26 ноября 2008 года, в результате которого погибло 175 человек и более 300 получили ранения.

«Что касается перемещения средств, эксперты сходятся во мнении, что наличные и другие временные переводы остаются распространенными методами, используемыми террористами», — сказала она в своем обращении. Но «был также отмечен рост их использования в сочетании с новыми методами оплаты».

По ее словам, эти новые методы включают мобильные платежные системы и виртуальные активы. «Блокчейны, криптовалюты и краудфандинг иногда Социальные сети сложный денежный след для финансовых следователей. Некоторые из этих продуктов могут позволить анонимные трансграничные переводы средств».

Мартынова предостерегла от запретов общего типа. Она сказала, что критически важно понимать «точную природу угрозы», чтобы разрабатывать соответствующие меры реагирования, которые должны быть «основаны на рисках, результатах, пропорциональны и соответствовать законодательству о правах человека».

Криптo преступность достигла рекорда 14 миллиардов долларов По данным исследовательской компании Chainalysis, объем транзакций на блокчейне в прошлом году почти вдвое превысил показатель 2020 года в 7,8 млрд долларов.

ООН рекомендует следовать рекомендациям и политике Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), глобального разработчика стандартов, который инициируетборьба с отмыванием денег(AML) политики для Группы 7 промышленно развитых стран и еще около 30 развитых стран по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ФАТФ заявила, что властям необходимо ускорить проверку личности пользователей Криптo , и что только 11 из 98 обследованных юрисдикций применяют и контролируют противоречивую меру, известную как «правило путешествия», который требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) сообщать информацию об инициаторах и бенефициарах Криптo , которые превышают определенный порог.

Смотрите также:ФАТФ ID страны поторопиться с проверкой Криптo