Число терористичних атак, пов’язаних з криптовалютою, ймовірно, зросло в чотири рази, каже офіційний представник ООН: звіт

За словами офіційного представника Організації Об’єднаних Націй, опитаного Bloomberg.

Світлана Мартинова, старший юрисконсульт Виконавчого директорату Контртерористичного комітету ООН, сказав, що кілька років тому 5% терористичних атак розглядалися як криптофінансовані або пов’язані з цифровими активами. «Тепер ми думаємо, що він може досягти приблизно 20%», — сказала вона.

Мартинова також говорила про фінансування терору на засіданні Ради Безпеки ООН в готелі Taj Mahal Palace, Мумбаї, ONE з місць теракту 26 листопада 2008 року, в результаті якого загинули 175 людей і понад 300 отримали поранення.

"Що стосується переміщення коштів, експерти погоджуються, що готівка та інші тимчасові перекази залишаються поширеними методами, які використовують терористи", - сказала вона у зверненні. Але «також збільшилося їх використання в поєднанні з новими методами оплати».

За її словами, ці нові методи включають мобільні платіжні системи та віртуальні активи. «Блокчейни, криптовалюти та краудфандинг інколи створюють складні грошові сліди для фінансових розслідувачів. Деякі з цих продуктів можуть Соціальні мережі анонімні транскордонні перекази коштів».

Мартинова застерегла від загальних заборон. Вона сказала, що надзвичайно важливо розуміти «точну природу загрози», щоб розробити відповідні відповіді, які повинні бути «орієнтованими на ризики, результати, пропорційні та відповідати законодавству про права людини».

Крипто стала рекордною 14 мільярдів доларів За даними дослідницької компанії Chainalysis, обсяг блокчейн-транзакцій минулого року майже вдвічі перевищує показник 2020 року (7,8 млрд доларів).

ООН рекомендує дотримуватися вказівок і політики Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), організації, що встановлює глобальні стандарти, яка ініціює боротьба з відмиванням грошей (AML) політики для Групи 7 промислово розвинутих країн і додатково близько 30 розвинених країн щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

FATF заявила, що влада має пришвидшити перевірку ідентифікаційних даних користувачів Крипто , і що лише 11 із 98 досліджених юрисдикцій застосовують і контролюють суперечливий захід, відомий як «правила подорожей”, який вимагає від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) повідомляти інформацію про ініціаторів і бенефіціарів Крипто транзакцій, які перевищують певний поріг.

Дивіться також: Поспішайте з ID Крипто , FATF повідомляє країнам