Gli attacchi terroristici legati alle criptovalute sono probabilmente quadruplicati, afferma un funzionario delle Nazioni Unite: rapporto

Secondo un funzionario delle Nazioni Unite intervistato daBloomberg.

Svetlana Martynova, funzionario legale senior presso la Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite, ha affermato che un paio di anni fa il 5% degli attacchi terroristici era considerato finanziato tramite criptovalute o collegato ad asset digitali. "Ora pensiamo che potrebbe raggiungere circa il 20%", ha affermato.

Martynova ha parlato anche del finanziamento del terrorismo durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite presso l'Hotel Taj Mahal Palace di Mumbai, ONE dei luoghi dell'attacco del 26 novembre 2008 in cui morirono 175 persone e più di 300 rimasero ferite.

"Per quanto riguarda lo spostamento di fondi, gli esperti concordano sul fatto che il denaro e altri trasferimenti di tempo rimangono i metodi prevalenti utilizzati dai terroristi", ha affermato nel discorso. Ma "c'è stato anche un aumento del loro utilizzo in combinazione con nuovi metodi di pagamento".

Questi nuovi metodi includono sistemi di pagamento mobili e asset virtuali, ha affermato. "Blockchain, criptovalute e crowdfunding a volte pongono una complessa pista di denaro da Seguici per gli investigatori finanziari. Alcuni di questi prodotti possono consentire trasferimenti di fondi transfrontalieri anonimi".

Martynova ha messo in guardia contro i divieti generalizzati. Ha affermato che è fondamentale comprendere "l'esatta natura della minaccia" per sviluppare risposte appropriate, che dovrebbero essere "basate sul rischio, basate sui risultati, proporzionate e conformi alle leggi sui diritti umani".

I crimini Cripto hanno rappresentato un record 14 miliardi di dollari di transazioni blockchain lo scorso anno, quasi il doppio rispetto alla cifra del 2020 di 7,8 miliardi di dollari, secondo la società di ricerca blockchain Chainalysis.

L'ONU raccomanda di seguire le linee guida e le politiche della Financial Action Task Force (FATF), l'organismo che stabilisce gli standard globali e che avviaantiriciclaggio(AML) per le nazioni industrializzate del Gruppo dei 7 e per circa altri 30 paesi sviluppati, per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il GAFI ha affermato che le autorità devono accelerare i controlli sulle identità degli utenti Cripto e che solo 11 delle 98 giurisdizioni esaminate stanno applicando e supervisionando la controversa misura nota come "regola di viaggio,” che richiede ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di comunicare le informazioni degli originatori e dei beneficiari delle transazioni Cripto che superano una certa soglia.

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