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Los ataques terroristas vinculados con criptomonedas probablemente se cuadruplicaron, afirma un funcionario de la ONU (informe)
Hasta un 20% de los ataques terroristas pueden financiarse con Cripto, frente al 5% de hace unos años, afirmó Svetlana Martynova.
By Amitoj Singh
Updated Oct 31, 2022, 4:08 p.m. Published Oct 31, 2022, 3:27 p.m.
Los ataques terroristas financiados con criptomonedas probablemente se cuadruplicaron en los últimos años, según un funcionario de las Naciones Unidas entrevistado porBloomberg.
Svetlana Martínova, funcionaria jurídica superior de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, afirmó que hace un par de años, el 5 % de los ataques terroristas se consideraban financiados con criptomonedas o vinculados a activos digitales. «Ahora creemos que podría alcanzar alrededor del 20 %», añadió.
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Martynova también habló sobre la financiación del terrorismo en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el Hotel Taj Mahal Palace, Mumbai, ONE de los sitios de un ataque del 26 de noviembre de 2008 que dejó 175 personas muertas y más de 300 heridas.
"En cuanto al movimiento de fondos, los expertos coinciden en que el efectivo y otras transferencias a plazos siguen siendo los métodos más utilizados por los terroristas", afirmó en su discurso. Sin embargo, "también se ha observado un aumento en su uso en combinación con nuevos métodos de pago".
Estos nuevos métodos incluyen sistemas de pago móvil y activos virtuales, afirmó. «Las cadenas de bloques, las criptomonedas y el crowdfunding a veces representan un complejo rastro de dinero que los investigadores financieros deben Síguenos. Algunos de estos productos pueden permitir transferencias de fondos transfronterizas anónimas».
Martynova advirtió contra las prohibiciones generalizadas. Afirmó que es fundamental comprender la naturaleza exacta de la amenaza para desarrollar respuestas adecuadas, que deben basarse en el riesgo y los resultados, ser proporcionales y cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos.
Los delitos Cripto alcanzaron un récord 14 mil millones de dólares valor de transacciones blockchain el año pasado, casi el doble de la cifra de 2020 de $7.8 mil millones, según la firma de investigación blockchain Chainalysis.
La ONU recomienda seguir las directrices y políticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que establece los estándares globales que inicialucha contra el blanqueo de capitalesPolíticas (AML) para el Grupo de los 7 países industrializados y otros 30 países desarrollados aproximadamente para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El GAFI ha dicho que las autoridades necesitan acelerar los controles sobre las identidades de los usuarios de Cripto y que solo 11 de las 98 jurisdicciones encuestadas están aplicando y supervisando la controvertida medida conocida como “regla de viaje”, que requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) comuniquen la información de los originadores y beneficiarios de las transacciones de Cripto que superen un cierto umbral.
Ver también:El GAFI pide a los países que se apresuren con las verificaciones de ID de Cripto
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