Криптo достигла исторического максимума в 14 млрд долларов в 2021 году на фоне роста цен: Chainalysis

По данным нового исследования, в 2021 году объем транзакций с использованием Криптo составил рекордные 14 миллиардов долларов. отчет от исследовательской компании по блокчейну Chainalysis. Стоимость незаконных транзакций в 2021 году почти вдвое превысила показатель 2020 года в 7,8 млрд долларов США в криминальной блокчейн-активности.

Но, несмотря на стремительный рост преступной деятельности по общему объему, показатели 2021 года значимы еще по одной причине: если рассматривать их в процентах от общего объема Криптo транзакций в прошлом году, то преступная активность достигла исторического минимума.

Рынок Криптo взорвался в 2021 году, а общий объем транзакций вырос более чем на 550%, достигнув $15,8 трлн. Согласно отчету Chainalysis, преступная деятельность составила 0,15% всех транзакций блокчейна в прошлом году — на 75% меньше, чем в 2020 году, и почти на 96% меньше, чем в 2019 году.

«У нас был взрывной рост активности в сети [в 2021 году]», — рассказала Ким Грауэр, руководитель исследований Chainalysis, CoinDesk. «Просто количество преступлений росло T так быстро, как количество законных случаев использования».

Мошенничество с DeFi и мошенничество

Грауэр и ее команда связывают рост объемов как мошенничества, так и законных Криптo транзакций со взрывным ростом децентрализованные Финансы(DeFi).

Мошенничество составило львиную долю преступлений в 2021 году, увеличившись на 82% и достигнув $7,8 млрд. Согласно отчету Chainalysis, почти $3 млн из этой суммы пришлось на мошенничество с перетягиванием ковров, которое становится все более популярным видом Криптo , когда разработчики создают легально выглядящие проекты, наполняют свои карманы, а затем исчезают.

Читать дальше: После «кражи» 16 миллионов долларов этот юный хакер, похоже, намерен проверить принцип «Код — это закон» в судах

Грауэр рассказал CoinDesk , что помимо мошенничества платформы DeFi использовались для отмывания денег и подвергались атакам хакеров с целью крупномасштабных краж.

«DeFi-сервисы взламывались с такой скоростью, с которой мы никогда раньше не сталкивались. Люди не только используют DeFi для совершения преступлений, но и сами выбирают DeFi в качестве мишени для преступлений», — сказал Грауэр, добавив:

«Протоколы платформы DeFi взламываются очень часто, поскольку это новая отрасль, и большая часть кода находится в открытом доступе, поэтому люди могут посмотреть на код и увидеть уязвимости».

В 2021 году из протоколов DeFi было украдено Криптo на сумму 2,2 млрд долларов, что составляет около двух третей всей Криптo , украденной в прошлом году, и на 516% больше, чем в 2020 году.

Сдерживает ли правоохранительные органы?

В прошлом году наблюдался рост числа действий правоохранительных органов против недобросовестных участников Криптo , поскольку государственные органы обратили внимание на Криптo преступления.

Отдел уголовных расследований Налоговой службы СШАсообщили конфисковав в прошлом году Криптo на сумму 3,5 млрд долларов, из которых 1 млрд долларов был связан с торговой площадкой даркнета Silk Road.

Министерство юстиции СШАуспешно восстановлен большую часть выкупа в Bitcoin , полученного в результате прошлогодней атаки с использованием вируса-вымогателя на Colonial Pipeline.

Читать дальше: Подозреваемый в хакерской атаке DeFi на сумму 16 млн долларов разыскивается в Канаде

Аналогичные тенденции наблюдались в государственных учреждениях по всему миру: полиция Австралииразоренболее 300 преступных синдикатов в 2021 году и изъяли «более 48 миллионов долларов в различных мировых валютах и криптовалютах», а правоохранительные органы Великобритании изъялимиллионы в Криптoот преступников.

«Мы увидели, как правоохранительные органы вмешались и активизировались, чтобы взять на себя задачу отслеживания Криптo преступлений по всем направлениям», — сказал Грауэр CoinDesk.

«Были предприняты серьезные действия правоохранительных органов, которые подали людям сдерживающий сигнал», — сказала она. «Возможно, то, что раньше казалось преступлением, могло сойти вам с рук — возможно, теперь вы BIT неохотнее».

Наступающий год

Действия правоохранительных органов против злоумышленников в Криптo не демонстрируют признаков замедления: руководитель уголовного расследования IRS Джим Ли сообщил журналистам в ноябре он заявил, что ожидает продолжения тенденции изъятия Криптo в 2022 году.

И поскольку государственные учреждения продолжают подписывать контракты с поставщиками исследований в области блокчейна, такими какChainalysis и Coinbase, они все больше развивают навыки и добавляют инструменты, необходимые для преследования преступников, занимающихся блокчейном.

Однако Грауэр отметил, что злоумышленники обычно быстрее правоохранительных органов адаптируются к новым технологиям.

«Преступники QUICK Словарь о новом потенциальном решении проблемы отмывания денег, а затем пользуются им», — сказал Грауэр.

Несмотря на ужесточение мер по обеспечению правопорядка, мошенничество никуда T денется.

«Когда у вас много конкурирующих новых проектов, невозможно проявить должную осмотрительность по всем из них», — объяснил Грауэр. «Люди относятся к [инвестированию] как к рулеточному столу, и поэтому я думаю, что это означает, что у людей будет много возможностей быть обманутыми».