Банк Израиля публикует проект правил для Криптo депозитов

Центральный банк Израиля опубликовал проект нормативных актов, потенциально открывающих финансовую систему страны для Криптo компаний, требуя от банков проверять компании по отдельности, а не применять общие отказы.

• Проект, опубликованный на сайте банкаофициальный сайт в четверг говорится, что банковские корпорации должны провести оценку рисков и разработать Политика и процедуры для переводов, поступающих из виртуальных валют или входящих в них.
• В отношении лицензированных Криптo или поставщиков услуг по финансовым активам банки будут «обязаны рассматривать каждый случай отдельно и не будут иметь права выдавать поставщику услуг огульный отказ».
• Банкам также будет необходимо выяснить источник денег, используемых для покупки Криптo, и отслеживать путь движения виртуальной валюты, переходящей из рук в руки, «с момента ее покупки до ее конвертации в фиатную валюту и зачисления на счет в банковской корпорации».
• Проект соответствуетправила по борьбе с отмыванием денег (AML) вступил в силу в ноябре. Сторонники Криптo в Израиле в то время сообщили CoinDesk , что банки обычно принимали специальный подход принимать депозиты с использованием Криптo, и они надеются, что новые правила помогут банкам легче принимать пользователей Криптo .
• Предложение открыто для комментариев, после чего будут сформулированы окончательные рекомендации.
• Регуляторы по всему миру ужесточают правила AML и соответствие требованиям, чтобы предотвратить использование Криптo для отмывания денег. Законодатели в Европейском Союзе работая над тем, чтобы обеспечить своему новому органу по борьбе с отмыванием денег строгий надзорв виртуальные валюты. Ранее в этом году группа влиятельных финансовых компаний, работающих в США, включая Coinbase, Fidelity и Robinhood,объединились, чтобы привести цифровые активы в соответствиес глобальными правилами ПОД.