Надзорный орган по борьбе с преступностью в Нью-Джерси заявил, что Криптo нуждаются в большем регулировании

Независимый орган по надзору за организованной преступностью, коррупцией и финансовыми растратами в Нью-Джерси утверждает, что Криптовалюта банкоматы представляют опасность для населения из-за отсутствия надзора со стороны регулирующих органов.

В соответствии с отчет В опубликованном в среду отчете Комиссии по расследованиям штата Нью-Джерси (SCI) говорится, что «не существует государственного регулирования их [Криптовалюта банкоматов] деятельности».

Надзорный орган также заявил, что из-за своей сложности федеральные законы T обеспечивают достаточной защиты от отмывания денег и других финансовых преступлений.

В ходе пятилетнего расследования CSI проверила 30 предприятий и около 300 Криптовалюта киосков и обнаружила случаи, когда машины использовались для совершения мошенничества и организации «сомнительных транзакций».

«Некоторые транзакции, по-видимому, были организованы таким образом, что позволяли пользователям обходить требования к машинам по предъявлению действительной формы идентификации или избегать применения определенных федеральных правил отчетности о валютных операциях», — говорится в отчете.

Надзорный орган рекомендовал ввести «механизм лицензирования» — например, государственное ID личности — для доступа к Криптовалюта банкоматам с целью снижения риска финансового мошенничества и неправомерных действий.

Смотрите также:Нью-Джерси приближается к получению лицензии на Криптo с внесением законопроекта в Сенат

Чтобы получить лицензию, заявителю необходимо будет предоставить отчет об отсутствии судимости, а также сообщить о текущих судебных разбирательствах и заявлениях о банкротстве за последние 10 лет.

Государственный следователь также рекомендовал обновить существующие правила, увеличив срок хранения записей о человеке с одного года, как это требуется сейчас, и применяя те же стандарты, которые существуют для предприятий банковской сферы.