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El organismo de control del delito de Nueva Jersey afirma que los cajeros automáticos de Cripto necesitan más regulación
La regulación estatal de los cajeros automáticos de Cripto es deficiente y las leyes federales no son mucho mejores, afirmó la comisión en un informe.
Updated Sep 14, 2021, 12:14 p.m. Published Feb 19, 2021, 12:01 p.m.
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El organismo de control independiente de Nueva Jersey sobre el crimen organizado, la corrupción pública y el despilfarro financiero dice que los cajeros automáticos de Criptomonedas representan un riesgo para el público debido a la falta de supervisión regulatoria.
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De acuerdo a un informe Según datos publicados el miércoles por la Comisión de Investigación del Estado de Nueva Jersey (SCI), no existe "regulación estatal de su funcionamiento [de los cajeros automáticos de Criptomonedas ]".
El organismo de control también dijo que, debido a su complejidad, las leyes federales no brindan suficiente protección contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.
El CSI examinó 30 empresas y alrededor de 300 quioscos de Criptomonedas como parte de una investigación de cinco años y encontró casos en los que las máquinas se utilizaron para cometer estafas y orquestar "transacciones cuestionables".
"Algunas transacciones parecían organizadas de tal manera que permitían a los usuarios eludir los requisitos de las máquinas para producir una forma válida de identificación o evitar la activación de normas federales específicas de declaración de moneda", señala el informe.
El organismo de control recomendó que se requiera un "mecanismo de licencia", como una ID gubernamental, para que una persona pueda acceder a los cajeros automáticos de Criptomonedas a fin de reducir el riesgo de fraude y mala conducta financiera.
Ver también:Nueva Jersey se acerca a la licencia de Cripto con la presentación de un proyecto de ley en el Senado
Para obtener una licencia, el solicitante deberá presentar un informe penal e informar los litigios en curso y las declaraciones de quiebra en los últimos 10 años.
El investigador del estado también recomendó actualizar las regulaciones existentes para ampliar el período durante el cual se almacenan los registros de una persona, del período de un año requerido actualmente, y aplicar los mismos estándares que existen para las empresas de la industria bancaria.
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