Поделиться этой статьей
ФАТФ в Германии: расширение цифровых усилий по ПОД/ПФТ
Доктор Маркус Плейер изложил цели на следующие два года своей работы на посту президента всемирной организации по контролю за отмыванием денег.
Автор Jaspreet Kalra
Обновлено 14 сент. 2021 г., 9:00 a.m. Опубликовано 7 июл. 2020 г., 9:00 a.m. 1 min readПереведено ИИ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в рамках своего нового руководства будет уделять первоочередное внимание усилению мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
- Доктор Маркус Плейер, заместитель генерального директора Федерального министерства Финансы Германии, сменил на посту президента ФАТФ Сянмина Лю из Китая. Плейер начал свой двухлетний срок полномочий 1 июля.
- В недавняя статья, Плейер изложил свои цели на следующие два года. Под руководством Германии надзорный орган продолжит работу по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), проделанную целевой группой.
- В документе отмечается, что ФАТФ отслеживает риски и возможности, возникающие в связи с цифровизацией экономики, и планирует работать над тем, чтобы обеспечить более эффективную реализацию руководств по ПОД и ПФТ в частном секторе.
- ФАТФ провелапленарное заседание ранее в июнедля оценки нормативного и отраслевого прогресса в реализации правил AML для виртуальных активов.
- Среди других целей, которые будет преследовать ФАТФ, — изучение связей между незаконной торговлей дикими животными и отмыванием денег, борьба с финансовыми схемами, связанными с терроризмом на этнической или расовой почве, а также новая инициатива по изучению финансовых потоков глобальной контрабанды мигрантов.
Больше для вас
Дэн Робертс излагает стратегию IREN по созданию вертикально интегрированной AI-платформы, охватывающей энергетику, дата-центры, GPU и корпоративное программное обеспечение.
Что нужно знать:
- Соучредитель IREN Дэн Робертс утверждает, что владение электроснабжением, землей и дата-центрами создает долгосрочное конкурентное преимущество на фоне ускоряющегося глобального спроса на ИИ.
- Робертс отметил, что крупнейшим ограничением ИИ становится все более физическая инфраструктура, поскольку мощности электропитания, земельные участки и емкость дата-центров становятся все более ценными на фоне стремительного роста глобального...
Главное
