ФАТФ в Германии: расширение цифровых усилий по ПОД/ПФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в рамках своего нового руководства будет уделять первоочередное внимание усилению мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

• Доктор Маркус Плейер, заместитель генерального директора Федерального министерства Финансы Германии, сменил на посту президента ФАТФ Сянмина Лю из Китая. Плейер начал свой двухлетний срок полномочий 1 июля.
  
  
• В недавняя статья, Плейер изложил свои цели на следующие два года. Под руководством Германии надзорный орган продолжит работу по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), проделанную целевой группой.
• В документе отмечается, что ФАТФ отслеживает риски и возможности, возникающие в связи с цифровизацией экономики, и планирует работать над тем, чтобы обеспечить более эффективную реализацию руководств по ПОД и ПФТ в частном секторе.
• ФАТФ провелапленарное заседание ранее в июнедля оценки нормативного и отраслевого прогресса в реализации правил AML для виртуальных активов.
• Среди других целей, которые будет преследовать ФАТФ, — изучение связей между незаконной торговлей дикими животными и отмыванием денег, борьба с финансовыми схемами, связанными с терроризмом на этнической или расовой почве, а также новая инициатива по изучению финансовых потоков глобальной контрабанды мигрантов.