FATF під Німеччиною: розширити зусилля щодо цифрової боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) надасть пріоритет зміцненню своїх зусиль з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в рамках свого нового керівництва.

• Доктор Маркус Плеєр, заступник генерального директора Федерального міністерства Фінанси Німеччини, змінив посаду президента FATF від Сянміня Лю з Китаю. Плеєр розпочав свій дворічний термін 1 липня.
  
  
• в нещодавня стаття, Плеєр виклав свої цілі на наступні два роки. Під керівництвом Німеччини наглядовий орган продовжить розвивати роботу спеціальної групи з протидії відмиванню грошей (ПВК) і фінансуванню тероризму (ФТ).
  
• У документі зазначається, що FATF відслідковує ризики та можливості, пов’язані з оцифруванням економіки, і планує працювати над ефективнішим впровадженням інструкцій щодо ПВК та ФТ у приватному секторі.
  
• FATF провела а пленарному засіданні на початку червня щоб оцінити нормативний та галузевий прогрес у впровадженні правил боротьби з відмиванням коштів для віртуальних активів.
  
• Деякі з інших цілей, які переслідуватиме FATF, включають вивчення зв’язків між незаконною торгівлею дикою природою та відмиванням грошей, боротьбу з фінансовими схемами, пов’язаними з етнічно чи расово мотивованим тероризмом, і нову ініціативу з вивчення фінансових потоків глобальної контрабанди мігрантів.