GAFI in Germania: ampliare gli sforzi AML/CTF digitali

Nell'ambito della sua nuova leadership, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF) darà priorità al rafforzamento dei suoi sforzi nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

• Il dott. Marcus Pleyer, vice direttore generale del Ministero federale delle Finanza tedesco, ha assunto la carica di presidente del FATF da Xiangmin Liu dalla Cina. Pleyer ha iniziato il suo mandato di due anni il 1° luglio.
  
  
• In un articolo recente, Pleyer ha esposto i suoi obiettivi per i prossimi due anni. Sotto la guida della Germania, l'organismo di controllo avrebbe continuato a basarsi sul lavoro antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CTF) svolto dalla task force.
• Il documento rileva che il GAFI ha monitorato i rischi e le opportunità presentate dalla digitalizzazione delle economie e prevede di lavorare per garantire che le linee guida AML e CTF possano essere implementate in modo più efficiente nel settore privato.
• Il GAFI ha tenuto unariunione plenaria all'inizio di giugnoper valutare i progressi normativi e del settore nell'implementazione delle normative AML per le attività virtuali.
• Tra gli altri obiettivi che il GAFI perseguirà rientrano l'indagine sui collegamenti tra il commercio illegale di fauna selvatica e il riciclaggio di denaro, la lotta ai piani finanziari associati al terrorismo motivato da motivi etnici o razziali e una nuova iniziativa per analizzare i flussi finanziari del traffico di migranti a livello globale.