El GAFI bajo la jurisdicción de Alemania: ampliar los esfuerzos digitales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) priorizará el fortalecimiento de sus esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como parte de su nuevo liderazgo.

• El Dr. Marcus Pleyer, subdirector general del Ministerio Federal de Finanzas de Alemania, asumió la presidencia del GAFI en reemplazo de Xiangmin Liu, de China. Pleyer inició su mandato de dos años el 1 de julio.
  
  
• En un artículo recientePleyer expuso sus objetivos para los próximos dos años. Bajo el liderazgo de Alemania, el organismo de control seguirá impulsando la labor del grupo de trabajo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT).
• El documento señala que el GAFI ha estado monitoreando los riesgos y las oportunidades que presenta la digitalización de las economías y planea trabajar para garantizar que las directrices ALD y CFT se puedan implementar de manera más eficiente en el sector privado.
• El GAFI celebró unareunión plenaria a principios de junioEvaluar el progreso regulatorio y de la industria en la implementación de regulaciones AML para activos virtuales.
• Algunos de los otros objetivos que perseguirá el GAFI incluyen investigar las conexiones entre el comercio ilegal de vida silvestre y el lavado de dinero, abordar los esquemas financieros asociados con el terrorismo con motivaciones étnicas o raciales y una nueva iniciativa para investigar los flujos financieros del tráfico internacional de migrantes.