Le GAFI sous l'Allemagne : étendre les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme numérique

Le Groupe d’action financière (GAFI) donnera la priorité au renforcement de ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de sa nouvelle direction.

• Le Dr Marcus Pleyer, directeur général adjoint du ministère fédéral allemand des Finance, a succédé à Xiangmin Liu, originaire de Chine, à la présidence du GAFI. M. Pleyer a débuté son mandat de deux ans le 1er juillet.
  
  
• Dans un article récentPleyer a exposé ses objectifs pour les deux prochaines années. Sous la direction de l'Allemagne, l'organisme de surveillance poursuivrait ses travaux sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (FT) menés par le groupe de travail.
• Le document note que le GAFI a surveillé les risques et les opportunités présentés par la numérisation des économies et prévoit de travailler pour garantir que les directives de LBC et de LFT puissent être mises en œuvre plus efficacement dans le secteur privé.
• Le GAFI a organisé uneréunion plénière plus tôt en juinpour évaluer les progrès réglementaires et industriels dans la mise en œuvre des réglementations AML pour les actifs virtuels.
• Parmi les autres objectifs poursuivis par le GAFI figurent l’étude des liens entre le commerce illégal d’espèces sauvages et le blanchiment d’argent, la lutte contre les stratagèmes financiers associés au terrorisme à motivation ethnique ou raciale et une nouvelle initiative visant à examiner les flux financiers du trafic mondial de migrants.