Le FBI s'adresse désormais aux victimes de QuadrigaCX

Le FBI envoie un e-mail aux victimes de QuadrigaCX, confirmant que l'agence fédérale enquête sur les circonstances entourant l'effondrement de la bourse Crypto canadienne.

Selon un e-mail envoyé à plusieurs utilisateurs de l'échange etpartagé avec CoinDeskValérie Gauthier, spécialiste des victimes au FBI, a contacté d'anciens utilisateurs de l'échange pour les alerter deun nouveau portailcontenant des informations sur l'affaire, confirmant que l'enquête se poursuit.

« Une enquête criminelle peut être une entreprise de longue haleine et, pour plusieurs raisons, nous ne pouvons pas vous informer de son déroulement en temps voulu », a écrit Gauthier.

Les victimes peuvent contacter le FBI à l'adresse [email protected], mais « les demandes de renseignements sur l'état de l'affaire ne seront pas traitées », a-t-elle écrit.

Le FBI aurait enquêté sur Quadrigadepuis mars 2019, et il a annoncé en juinElle recherchait des victimes de l'échange. À l'époque, l'agence avait inclus un questionnaire à remplir.

Plusieurs destinataires d'e-mails ont déclaré à CoinDesk qu'ils avaient rempli le questionnaire l'année dernière, tandis qu'au moins un utilisateur qui n'a pas reçu d'e-mail a déclaré qu'il n'avait pas rempli le formulaire.

Le FBI est ONEun des au moins quatre agences nationales d'enquête L'enquête sur Quadriga est en cours, de concert avec la Gendarmerie royale du Canada. L'identité des deux autres agences n'a pas été révélée publiquement, bien qu'une agence d'enquête australienne semble en faire ONE .

Processeur de paiement

Par ailleurs, Roger Knox, fondateur et exploitant de la société de gestion d'actifs suisse Wintercap, anciennement connue sous le nom de Silverton,a plaidé coupable de fraude en valeurs mobilièresdevant un juge de Boston lundi.

Knox aurait facilité des opérations de manipulation du marché, notamment des opérations de dumping sur des titres à microcapitalisation, permettant ainsi d'acquérir environ 164 millions de dollars.

Notamment, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a allégué que Knox avait coordonné son stratagème avec Michael Gastauer, qui contrôlait WB21, un processeur de paiement que Quadriga prétend (dans une procédure distincte)détenant environ 9,2 millions de dollars dans les fonds de QuadrigaWB21 conteste cette affirmation et affirme ne détenir qu'un montant nominal des fonds de Quadriga, et Gastauer et WB21 contestent les allégations de la SEC.