Share this article
Руководители корейской Криптo биржи UPbit обвиняются в мошенничестве
Прокуратура страны предъявила официальные обвинения трем руководителям UPbit, ONE из крупнейших Криптовалюта бирж Южной Кореи.
Updated Sep 13, 2021, 8:42 a.m. Published Dec 21, 2018, 11:31 a.m.
Руководителям UPbit, ONE из крупнейших Криптовалюта бирж Южной Кореи, были предъявлены официальные обвинения прокуратурой страны.
Согласно отчету CoinDesk Korea, опубликованному в пятницу, прокуратура южного округа Сеула провела расследование.предъявлено обвинение три старших сотрудника, включая основателя Сон Чи-Хёна, обвиняются в мошенничестве.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Предполагается, что руководители совершали мошеннические транзакции в период с сентября по декабрь прошлого года, используя поддельный корпоративный счет для размещения фиктивных заказов на сумму 254 триллиона вон (или 226,2 миллиарда долларов США) с целью завышения объемов торгов и привлечения большего числа клиентов на биржу.
Их также обвиняют в продаже 11 550 биткоинов клиентам с целью получения 150 миллиардов вон (или 133,8 миллиона долларов) путем мошеннических транзакций.
UPbit, однако,отклоненобвинения в уведомлении, опубликованном в четверг, в котором говорится, что «Компания предоставила ликвидность на корпоративный счет Компании с целью стабилизации торгового рынка в начале открытия сервиса. Этот период длится с 24 сентября 2017 года по 11 декабря 2017 года». В нем также говорится, что корпоративный счет не имеет функции вывода средств.
Биржа продолжила говорить, что «не извлекла выгоду и не торговала» в этом процессе, хотя и признала, что провела несколько транзакций в маркетинговых целях в течение примерно двух месяцев. Они не повлияли на рынок, заявила UPbit, и составили около 3 процентов от общего объема на тот момент.
Еще в марте прокуроры такжесовершил набег головной офис UPbit в районе Каннамгу, конфисковав его жесткие диски и бухгалтерские книги. В то время биржа подозревается в мошенничестве, якобы продавая Криптовалюта клиентам, которой на самом деле не владеет.
Правительство Южной Кореи с начала года все активнее принимает меры против Криптo бирж. В январе полиция и налоговая служба страны провели рейды Bithumb и Coinoneобмены на фоне расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов. В марте прокурорысовершил набег три неназванные Криптовалюта биржи в связи с подозрениями в хищении сотрудниками средств со счетов клиентов.
Сеульский центральный судизображение через Shutterstock
Meer voor jou
Wat u moet weten:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Meer voor jou
Утреннее обозрение Азии: снижение ставки ФРС вызывает незначительную волатильность, в то время как Биткойн ожидает Японию
Данные CryptoQuant показывают истощение продавцов, поскольку крупные держатели выводят средства с бирж, в то время как трейдеры готовятся к тесно мониторируемому заседанию Банка Японии, которое может повлиять на мировую ликвидность.
Wat u moet weten:
- Биткоин остается стабильным выше отметки $91,000 на фоне снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов.
- Внимание рынка переключается на Японию, где на предстоящем заседании Банка Японии ожидается повышение процентной ставки.
- Цены на золото растут после снижения процентной ставки Федеральной резервной системы, в то время как серебро достигает рекордного уровня из-за высокого спроса и ограниченного предложения.
Главное
