Les dirigeants de la plateforme d'échange Crypto coréenne UPbit inculpés de fraude

Les dirigeants d'UPbit, ONEun des plus grands échanges de Cryptomonnaie de Corée du Sud, ont été officiellement inculpés par les procureurs du pays.

Selon un rapport de CoinDesk Korea publié vendredi, le bureau du procureur du district sud de Séoul ainculpétrois membres du personnel de haut rang, dont le fondateur Song Chi-Hyung, accusés de fraude.

Les dirigeants sont accusés d'avoir effectué des transactions frauduleuses entre septembre et décembre de l'année dernière, en utilisant un faux compte d'entreprise pour passer de fausses commandes d'une valeur de 254 000 milliards de wons (soit 226,2 milliards de dollars) afin de gonfler les chiffres du volume des transactions et d'attirer davantage de clients vers la bourse.

Ils sont également accusés d'avoir vendu 11 550 bitcoins à des clients pour récolter 150 milliards de wons (soit 133,8 millions de dollars) par le biais de transactions truquées.

UPbit, cependant,refuséles allégations dans un avis publié jeudi, indiquant que « La Société a fourni des liquidités au compte d'entreprise de la Société afin de stabiliser le marché boursier au début de l'ouverture du service. Cette période s'étend du 24 septembre 2017 au 11 décembre 2017. » Il a ajouté que le compte d'entreprise n'a pas de fonction de retrait.

La bourse a ensuite déclaré n'avoir « profité ni réalisé d'échanges » de ce processus, tout en concédant avoir effectué certaines transactions anticipées à des fins marketing sur une période d'environ deux mois. Ces transactions n'ont eu aucun impact sur le marché, selon UPbit, et représentaient environ 3 % du volume total à l'époque.

En mars dernier, les procureurs avaient égalementperquisitionné Le siège social d'UPbit, situé dans le district de Gangnam-gu, a été saisi, ses disques durs et ses livres comptables étant saisis. À l'époque, la plateforme d'échange était soupçonnée de fraude pour avoir prétendument vendu des Cryptomonnaie à des clients qu'elle ne détenait pas réellement.

Depuis le début de l'année, le gouvernement sud-coréen multiplie les mesures contre les plateformes d'échange de Crypto . En janvier, la police et les autorités fiscales ont procédé à des perquisitions. Bithumb et Coinoneéchanges dans le cadre d'une enquête sur une fraude fiscale présumée. En mars, les procureursperquisitionné trois échanges de Cryptomonnaie anonymes suite à des soupçons selon lesquels le personnel aurait détourné des fonds des comptes des clients.

Tribunal central de Séoulimage via Shutterstock