I dirigenti del Cripto Exchange coreano UPbit incriminati per frode

I dirigenti di UPbit, ONE dei più grandi exchange Criptovaluta della Corea del Sud, sono stati formalmente incriminati dalla procura del Paese.

Secondo un rapporto di CoinDesk Korea di venerdì, la Procura della Repubblica del distretto meridionale di Seul haincriminatotre membri senior dello staff, tra cui il fondatore Song Chi-Hyung, accusati di frode.

Si presume che i dirigenti abbiano effettuato transazioni fraudolente tra settembre e dicembre dell'anno scorso, utilizzando un falso conto aziendale per effettuare ordini falsi per un valore di 254 trilioni di won (o 226,2 miliardi di dollari) allo scopo di gonfiare i dati sul volume degli scambi e attrarre più clienti in borsa.

Sono inoltre accusati di aver venduto 11.550 bitcoin ai clienti per incassare 150 miliardi di won (o 133,8 milioni di dollari) attraverso transazioni truccate.

UPbit, tuttavia,negatole accuse in un avviso emesso giovedì, affermando che "la Società ha fornito liquidità al conto aziendale della Società al fine di stabilizzare il mercato di trading all'inizio dell'apertura del servizio. Questo periodo va dal 24 settembre 2017 all'11 dicembre 2017". Ha aggiunto che il conto aziendale non ha una funzione di prelievo.

L'exchange ha continuato dicendo che "non ha tratto beneficio o fatto trading" in questo processo, sebbene abbia ammesso di aver effettuato alcune transazioni in anticipo per scopi di marketing nell'arco di circa due mesi. Non hanno influenzato il mercato, ha affermato UPbit, e comprendevano circa il 3 percento del volume totale all'epoca.

Già a marzo i procuratori avevanofatto irruzione la sede centrale di UPbit nel distretto di Gangnam-gu, sequestrandone i dischi rigidi e i libri contabili. All'epoca, l'exchange era sospettato di frode per aver presumibilmente venduto Criptovaluta a clienti che in realtà non deteneva.

Il governo sudcoreano ha iniziato ad adottare misure sempre più severe contro gli exchange Cripto dall'inizio dell'anno. A gennaio, la polizia e i funzionari dell'ufficio delle imposte del paese hanno fatto irruzione Bithumb e Coinonescambi nel mezzo di un'indagine su presunta evasione fiscale. A marzo, i procuratorifatto irruzione tre exchange Criptovaluta non identificati a causa del sospetto che il personale abbia sottratto fondi dai conti dei clienti.

Tribunale centrale di Seulimmagine tramite Shutterstock