Share this article
Керівників корейської Крипто UPbit звинувачують у шахрайстві
Трьом керівникам UPbit, ONE з найбільших Криптовалюта бірж Південної Кореї, прокуратура країни висунула офіційні звинувачення.
Updated Sep 13, 2021, 8:42 a.m. Published Dec 21, 2018, 11:31 a.m.
Керівникам UPbit, ONE з найбільших Криптовалюта бірж Південної Кореї, прокуратура країни висунула офіційні звинувачення.
Згідно зі звітом CoinDesk Korea у п’ятницю, прокуратура південного округу Сеулапред'явлено звинувачення трьох старших співробітників, у тому числі засновника Сонг Чі Х'юнга, за звинуваченням у шахрайстві.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Керівники, як стверджується, здійснювали шахрайські транзакції з вересня по грудень минулого року, використовуючи фальшивий корпоративний обліковий запис для здійснення фіктивних замовлень на суму 254 трильйони вон (або 226,2 мільярда доларів), щоб завищити обсяги торгів і залучити більше клієнтів на біржу.
Їх також звинувачують у продажу 11 550 біткойнів клієнтам, щоб отримати 150 мільярдів вон (або 133,8 мільйона доларів) за допомогою сфальсифікованих транзакцій.
UPbit, однак, відмовлено звинувачення в повідомленні, опублікованому в четвер, в якому зазначено, що «Компанія забезпечила ліквідність корпоративного рахунку Компанії, щоб стабілізувати торгівельний ринок на початку відкриття послуги. Цей період — з 24 вересня 2017 року по 11 грудня 2017 року». Додається, що корпоративний рахунок не має функції виведення коштів.
Далі біржа заявила, що «не отримала вигоди або торгівлі» в цьому процесі, хоча вона визнала, що здійснила деякі транзакції раніше з метою маркетингу протягом приблизно двох місяців. Вони не вплинули на ринок, стверджували в UPbit, і становили близько 3 відсотків від загального обсягу на той час.
Ще в березні прокуратура також здійснили рейд головний офіс UPbit в районі Каннамгу, вилучивши його жорсткі диски та бухгалтерські книги. У той час біржу підозрювали в шахрайстві через нібито продаж клієнтам Криптовалюта , якої вона насправді не має.
З початку року уряд Південної Кореї все активніше вживає заходів проти Крипто бірж. У січні поліція та податкова служба провели рейд Bithumb і Coinone обміни на тлі розслідування ймовірного ухилення від сплати податків. У березні прокурори здійснили рейд три неназвані біржі Криптовалюта через підозри в розкраданні персоналом коштів з рахунків клієнтів.
Центральний суд Сеула зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Farcaster переходить до стратегії "гаманець насамперед" для розвитку свого соціального додатку
Протокол досі складається з кастів, підписок, реакцій, ідентичностей та гаманців, і сторонні клієнти можуть акцентувати увагу на будь-яких компонентах на свій розсуд.
What to know:
- Farcaster змінює свій фокус із соціальних мереж на вбудований гаманець і функції торгівлі для підвищення залученості користувачів.
- Співзасновник Ден Ромеро визнав відсутність сталого зростання у їхній соціально орієнтованій стратегії за останні 4,5 роки.
- Торгівельні інструменти гаманця продемонстрували найсильніший продуктово-ринковий фіт, що призвело до стратегічного повороту у бік фінансових випадків використання.
Головне
