Pinasabog ng FinCEN ang 'Malign' na Paggamit ng Crypto ng Iran upang I-bypass ang Mga Pang-ekonomiyang Sanction

Hinihimok ng isang regulator ng US ang mga domestic exchange na tumulong na pigilan ang rehimeng Iranian sa paggamit ng Cryptocurrency upang lampasan ang mga parusang pang-ekonomiya.

Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) inilathala isang advisory noong Biyernes, na nagsasaad na ang "illicit and malign" na paggamit ng Iran ng Cryptocurrency para "samantalahin" ang financial system ay kinabibilangan ng hindi bababa sa $3.8 million-worth ng bitcoin-denominated transactions bawat taon.

"Habang ang paggamit ng virtual na pera sa Iran ay medyo maliit, ang virtual na pera ay isang umuusbong na sistema ng pagbabayad na maaaring magbigay ng mga potensyal na paraan para sa mga indibidwal at entity upang maiwasan ang mga parusa," sabi ng advisory.

Dahil dito, hinihimok ng regulator na "dapat isaalang-alang ng mga institusyon ang pagsusuri sa mga blockchain ledger para sa aktibidad na maaaring magmula o magwakas sa Iran." Ang mga aktibidad na ito, idinagdag nito, ay napaka-dynamic at maaaring umunlad sa Iran na may "kaunting paunawa o bakas ng paa."

Inanunsyo ng administrasyong Trump noong Mayo ngayong taon na aalis ito sa isang 2015 nuclear agreement sa Iran kasabay ng muling pagpapataw ng mga economic sanction na naghihigpit sa pag-access ng Iran sa U.S. dollars. Ang executive order nagkabisa noong Agosto 6.

Ipinagpatuloy iyon ng FinCEN sa kabila ng kamakailan lamang mga ulat na ang Bangko Sentral ng Iran ay naghahangad na ipagbawal ang mga domestic na bangko sa pagsuporta sa Crypto trading, nalaman nito na ang mga indibidwal at negosyo sa Iran ay maaari pa ring mag-access ng mga platform ng kalakalan sa Iran o sa US, gayundin sa pamamagitan ng mga peer-to-peer na palitan.

Pinaalalahanan ng ahensya ang mga domestic Crypto exchange ng kanilang mga obligasyon sa regulasyon bilang mga rehistradong institusyong pampinansyal sa ilalim ng Bank Secrecy Act, na nangangailangan sa kanila na mag-deploy ng "mga naaangkop na sistema upang sumunod sa lahat ng may-katuturang mga kinakailangan sa parusa."

Bilang CoinDesk iniulat noong Hulyo, pagkatapos ipahayag ng gobyerno ng US ang muling pagbabalik ng mga parusang pang-ekonomiya, ipinahiwatig ng mga katawan ng gobyerno sa Iran na sila ay nagtatrabaho sa pagpapakilala ng isang Cryptocurrency ng estado bilang isang countermeasure - katulad ng mga pagsisikap na ginawa ng Venezuela, na inilunsad ang oil-backed na petro Cryptocurrency nito noong Pebrero ng taong ito.

Tehran larawan sa pamamagitan ng Shutterstock