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La FinCEN critica el uso "maligno" de Cripto por parte de Irán para evadir sanciones económicas.
El regulador estadounidense FinCEN insta a las bolsas nacionales a impedir que Irán utilice Criptomonedas para eludir las sanciones económicas.
Por Wolfie Zhao
Un regulador estadounidense está instando a las bolsas nacionales a ayudar a evitar que el régimen iraní utilice Criptomonedas para eludir las sanciones económicas.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)publicado Un aviso emitido el viernes afirma que el uso "ilícito y maligno" de Criptomonedas por parte de Irán para "explotar" el sistema financiero incluye transacciones denominadas en bitcoin por valor de al menos 3,8 millones de dólares cada año.
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"Si bien el uso de moneda virtual en Irán es comparativamente pequeño, la moneda virtual es un sistema de pago emergente que puede brindar vías potenciales para que individuos y entidades evadan las sanciones", señala el aviso.
Como tal, el regulador insta a que "las instituciones deberían considerar revisar los registros de blockchain para detectar actividades que puedan originarse o terminar en Irán". Estas actividades, agregó, han sido muy dinámicas y podrían prosperar en Irán con "poca notificación o huella".
La administración Trump anunció en mayo de este año que se retiraría de un acuerdo nuclear de 2015 con Irán junto con la reimposición de sanciones económicas que restringen el acceso de Irán a dólares estadounidenses. La orden ejecutivaentró en vigorel 6 de agosto.
La FinCEN continuó diciendo que a pesar de los recientesinformes que el Banco Central de Irán busca prohibir que los bancos nacionales respalden el comercio de Cripto , descubrió que las personas y las empresas en Irán aún podrían acceder a plataformas comerciales en Irán o en los EE. UU., así como a través de intercambios entre pares.
La agencia recordó a las plataformas nacionales de intercambio de Cripto sus obligaciones regulatorias como instituciones financieras registradas bajo la Ley de Secreto Bancario, que les exige implementar "sistemas apropiados para cumplir con todos los requisitos de sanciones relevantes".
Como CoinDesk reportado En julio, después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el restablecimiento de las sanciones económicas, los organismos gubernamentales de Irán indicaron que estaban trabajando en la introducción de una Criptomonedas estatal como contramedida, similar a los esfuerzos realizados por Venezuela, que lanzado su Criptomonedas petro respaldada por petróleo en febrero de este año.
Teheránimagen vía Shutterstock
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