Японский регулятор приостановил работу двух Криптo бирж из-за нарушений KYC

Финансовый регулятор Японии приказал двум Криптовалюта биржам в стране приостановить свою деятельность на два месяца из-за недостаточных процедур «Знай своего клиента» (KYC).

Приостановка вступает в силу немедленно и продлится до 5 и 7 июня соответственно.Вечная LINK и ФШО, согласно двум постановлениям об административных штрафах, вынесенным Агентством по финансовым услугам (FSA) в пятницу.

В ходе многомесячной проверки агентство заявило, что оба оператора не требовали от клиентов предоставления такой информации, как цели сделок. Они также не внедрили процедуры, связанные с сообщением о подозрительных транзакциях в FSA.

Агентство заявило, что непринятие мер по борьбе с отмыванием денег не соответствует Закону о предотвращении перевода доходов, полученных преступным путем.

Отдельно в постановлении о наложении штрафа на компанию Eternal LINK также указано, что фирма нарушила законы Японии, используя депозиты клиентов для оплаты расходов компании, пусть даже временных.

Кроме того, Eternal LINK, FSHO, а также третья локальная биржа, Последние корниПо данным FSA, все они внесли недостаточные улучшения в свои внутренние меры безопасности, защищающие пользовательскую информацию от потенциальных киберугроз.

Последний раунд административных санкций свидетельствует о продолжающемся контроле со стороны японского регулятора за отечественной Криптовалюта индустрией.

Новый приказ FSA о приостановке деятельности, направленный в FSHO, следует за ONEадресованный фирме 8 марта. В то же время другой бирже, BIT Station, также было приказано прекратить свою деятельность, а пяти другим было приказано отчитаться перед FSA о мерах по улучшению бизнеса.

FSA былаактивизация его усилия по проверке внутренних Криптовалюта бирж на предмет лазеек в их бизнес-операциях после ограбление в результате чего с биржи Coincheck были украдены токены NEM на сумму 500 миллионов долларов.

FSAизображение через Shutterstock