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Il regolatore giapponese sospende due exchange Cripto per inadempienze KYC
L'autorità di regolamentazione finanziaria giapponese ha ordinato a due exchange Criptovaluta di sospendere le operazioni per due mesi a causa di procedure KYC insufficienti.
Di Wolfie Zhao
L'autorità di regolamentazione finanziaria giapponese ha ordinato a due exchange Criptovaluta del Paese di sospendere le proprie attività per due mesi a causa di procedure KYC (know-your-customer) insufficienti.
Con effetto immediato, la sospensione durerà rispettivamente fino al 5 e al 7 giugno perLINK eterno E FSHO, secondo due ordinanze sanzionatorie amministrative emesse venerdì dalla Financial Services Agency (FSA).
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Nel corso della sua ispezione durata mesi, l'agenzia ha sostenuto che i due operatori non avevano richiesto correttamente ai clienti di fornire informazioni quali gli scopi delle transazioni. Inoltre, non avevano implementato procedure per segnalare transazioni sospette alla FSA.
L'agenzia ha affermato che la mancata attuazione di tali misure antiriciclaggio non è conforme alla legge sulla prevenzione del trasferimento di proventi criminali.
Separatamente, l'ordine di sanzione nei confronti di Eternal LINK indica anche che l'azienda ha violato le leggi giapponesi utilizzando i depositi dei clienti per pagare le spese aziendali, anche se temporaneamente.
Inoltre, Eternal LINK, FSHO, così come un terzo scambio locale, Ultime radici, hanno tutti riscontrato miglioramenti insufficienti alle misure di sicurezza interne volte a proteggere le informazioni degli utenti da potenziali minacce informatiche, ha affermato la FSA.
L'ultima tornata di sanzioni amministrative segna il continuo controllo da parte dell'autorità di regolamentazione giapponese del settore nazionale Criptovaluta .
Il nuovo ordine di sospensione della FSA inviato alla FSHO segue ONEindirizzato alla società l'8 marzo. All'epoca, anche un altro exchange, BIT Station, ricevette l'ordine di interrompere le sue operazioni, mentre ad altri cinque fu ordinato di riferire alla FSA in merito alle misure di miglioramento aziendale.
La FSA è stataintensificando i suoi sforzi per ispezionare gli scambi Criptovaluta nazionali in merito alle loro lacune nelle operazioni commerciali dopo un rapina che ha visto il furto di token NEM per un valore di 500 milioni di dollari dall'exchange Coincheck.
FSAimmagine tramite Shutterstock
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